1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ТРАНСКАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТРАНСКАТ»
1.3. Место нахождения эмитента 196651, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1 (территория ОАО «Ижорские заводы»)
1.4. ОГРН эмитента 1027808750947
1.5. ИНН эмитента 7825342294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00085-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transkat.spb.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 06 июня 2012 года.
2. Дата проведения заседания совета директоров: 28 июня 2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя совета директоров ЗАО «ТРАНСКАТ».
2. Об избрании Заместителя председателя совета директоров ЗАО «ТРАНСКАТ».
3. Об избрании Секретаря совета директоров ЗАО «ТРАНСКАТ».
4. Утверждение плана работы совета директоров на период между годовыми общими собраниями акционеров.
5. Рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2011 год.
6. О премировании генерального директора по итогам работы за 1 квартал 2012 года.
7. О премировании секретаря совета директоров по итогам работы за 1 квартал 2012 года.
8. О Положении о проведении мониторинга уровней заработной платы работников ведущих должностей и профессий холдинга «Российские железные дороги».
