о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3 Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4 ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5 ИНН эмитента: 7722080343
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05 июня 2012 года.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2012 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах деятельности ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам I квартала 2012 года
2. О внесении дополнений в Методическое руководство по фирменному стилю ОАО «ТрансКредитБанк» в раздел «Логотип»
3. Об отказе от использования преимущественного права приобретения акций ЗАО «ЗАПАДНЫЙ МОСТ»
4. О работе Комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» за год
5. Об оценке эффективности деятельности Корпоративного секретаря ОАО «ТрансКредитБанк»
6. Об унификации со стандартами Группы ВТБ «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» и «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»
7. О реорганизации Службы внутреннего контроля ОАО «ТрансКредитБанк»
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
3.2. Дата “05” июня 2012 г. М.П.
