1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уралхиммаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 620010, Российская Федерация, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33
1.4. ОГРН эмитента: 1026605781290
1.5. ИНН эмитента: 6664013880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31352-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ekb.ru/text/27
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «31» мая 2012 года, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, Музей истории завода, время открытия собрания 11 ч. 00 мин., время закрытия собрания 12 ч. 05 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: На «18» апреля 2012 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать:
- по вопросам 1-9 повестки дня собрания, составило: 211 326 голосов;
- по вопросу 10 повестки дня собрания, составило: 97 874 голосов (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки).
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-9 повестки дня, составило 206 057 голосов, что составляет 97,5067 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам. Таким образом, кворум по вопросам 1-9 имелся, собрание было правомочно начать свою работу. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 92 605 (94,6165 %). Для принятия решения по вопросу 10 кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ижорские заводы».
10. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.
Вопрос повестки дня № 1: Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества
Варианты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов: 206 054 0 3
% от принявших участие в голосовании: 99,9985% 0% 0,0015%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год
Варианты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов: 162 630 43 422 5
% от принявших участие в голосовании: 78,9248% 21,0728% 0,0024%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
Варианты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов: 162 630 43 422 5
% от принявших участие в голосовании: 78,9248% 21,0728% 0,0024%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Вопрос повестки дня № 4: О распределении прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года
Варианты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов: 162 630 43 427 0
% от принявших участие в голосовании: 78,9248% 21,0752% 0,00%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Вопрос повестки дня № 5: Об избрании Совета директоров Общества
ФИО кандидата Число голосов для % от принявших участие в
кумулятивного голосования голосовании
«ЗА», распределение голосов
по кандидатам
Апухтина Елена Васильевна 0 0%
Гайсин Малик Фавзавиевич 195 399 10,5364%
Гончарова Наталья Владимировна 195 399 10,5364%
Елизаров Сергей Юрьевич 209 496 11,2966%
Молибог Игорь Юрьевич 209 034 11,2716%
Плюснин Евгений Георгиевич 0 0%
Сошников Александр Иванович 209 028 11,2713%
Тимофеев Игорь Александрович 209 028 11,2713%
Уточкин Юрий Иванович 209 028 11,2713%
Фокин Евгений Александрович 209 028 11,2713%
Царапкин Сергей Федорович 209 028 11,2713%
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 45 0,0024%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 (0%)
Вопрос повестки дня № 6: Об избрании Ревизионной комиссии Общества
ФИО кандидата Число голосов, Число голосов, Число голосов,
поданных «ЗА» поданных «ПРОТИВ» поданных
«Воздержался»
Баранова Светлана Анатольевна 162 632 78,9257% 43 422 3
Патрикеев Станислав Александрович 162 632 78,9257% 43 422 3
Померанцев Юрий Алексеевич 162 632 78,9257% 43 422 3
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении аудитора Общества
Варианты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов: 162 632 43 422 3
% от принявших участие в голосовании: 78,9257% 21,0728% 0,0015%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Вопрос повестки дня № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Варианты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов: 162 632 43 422 3
% от принявших участие в голосовании: 78,9257% 21,0728% 0,0015%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Вопрос повестки дня № 9: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Ижорские заводы»
Варианты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов: 162 632 43 422 3
% от принявших участие в голосовании: 78,9257% 21,0728% 0,0015%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Вопрос повестки дня № 10: Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность
Итоги голосования по пункту 10.1. вопроса повестки дня № 10
Варианты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов: 49 180 43 422 3
% от принявших участие в голосовании: 50,2483% 44,3652% 0,0031%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Итоги голосования по пункту 10.2. вопроса повестки дня № 10
Варианты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов: 49 180 43 422 3
% от принявших участие в голосовании: 50,2483% 44,3652% 0,0031%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос № 1:
Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:
- вопросы задавать в устной форме;
- по всем вопросам повестки дня голосовать бюллетенями;
- итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, оглашать на Общем собрании акционеров Общества после завершения голосования и подсчета голосов по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса повестки дня «Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества».
Вопрос № 2:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос № 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос № 4:
В связи с формированием убытка по итогам 2011 финансового года, прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А за 2011 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5:
Избрать Совет директоров Общества (в количестве 9 человек):
1. Гайсин Малик Фавзавиевич
2. Гончарова Наталья Владимировна
3. Елизаров Сергей Юрьевич
4. Молибог Игорь Юрьевич
5. Сошников Александр Иванович
6. Тимофеев Игорь Александрович
7. Уточкин Юрий Иванович
8. Фокин Евгений Александрович
9. Царапкин Сергей Федорович
Вопрос № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Баранова Светлана Анатольевна
2. Патрикеев Станислав Александрович
3. Померанцев Юрий Алексеевич
Вопрос № 7: Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448, место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2, член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», регистрационный номер 10202000095 от 30 октября 2009 года).
Вопрос № 8: Утвердить Устав ОАО «Уралхиммаш» в новой редакции.
Вопрос № 9: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Ижорские заводы».
Вопрос № 10:
10.1. Одобрить сделки ОАО «Уралхиммаш», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность со следующими обществами: ЗАО «Группа Химмаш», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ОАО «Криогенмаш», ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж», ОАО «Гипрокислород», ОАО «Ижорские заводы», ОАО ОМЗ, ЗАО МК «УРАЛМАШ», ОАО «Уралмашзавод», ЗАО «НПФ «ЦКБА», ООО «Капитал Химмаш», ЗАО «Форпост-Энерго», ЗАО «Форпост-Менеджмент», ООО «ТПП 2», ООО «ТПП 4», ООО «ТПСП», ООО «Недвижимость», ООО «Производственные Фонды», ООО «ВП», ООО «МК «Уралхиммаш», ООО «УМЗ», ЗАО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ГПБЛ - Стандарт», ООО «ТК «ОМЗ-Ижора», ООО «ОМЗ-Литейное производство», ООО «ОМЗ-ИТ», ООО «ОМЗ-Спецсталь», ООО «ГПБ – Энергоэффект», ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)», ООО «ИЖЭК», ООО «ИЗ-КАРТЕКС», ООО «Ижорские сварочные материалы», ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)», ЗАО «Комплект-Атом-Ижора», OMZ B.V., Middle Estates, s.r.o., ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора», ООО «ОМЗ», SKODA JS a.s., SKODA Slovakia a.s.
10.1.1. Определить следующий перечень сделок и предельные суммы сделок ОАО «Уралхиммаш», которые могут быть совершены в будущем без ограничения их количества в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность:
- Изготовление оборудования, прочие подрядные работы, оказание услуг, купля-продажа, в том числе поставка (млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 5 000; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 5 000; ОАО "Криогенмаш" - 200; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 3 500; ОАО "Гипрокислород" - 200; ОАО "Ижорские заводы" - 5 000; ОАО ОМЗ - 5 000; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 3 500; ОАО "Уралмашзавод" - 3 500; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 3 500; ООО «Капитал Химмаш» - 100; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 500; ЗАО «Форпост-Энерго» - 2 500; ООО «ТПП 2» - 0; ООО «ТПП 4» - 0; ООО «ТПСП» - 0; ООО «Недвижимость» - 0; ООО «Производственные Фонды» - 0; ООО «ВП» - 0; ООО «УМЗ» - 4 500; ООО «МК Уралхиммаш» - 2 500; ЗАО «ГПБЛ» - 100; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 100; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 100; ООО «ОМЗ-ЛП» - 30; ООО «ОМЗ-ИТ» - 15; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 200; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 200; ООО «ИЖЭК» - 200; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 200; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 200; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 200; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 200; OMZ B.V. – 200; Middle Estates, s.r.o. – 200, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 200; ООО «ОМЗ» - 200; SKODA JS a.s – 200; SKODA Slovakia a.s. – 200.
- Лицензионные (сублицензионные) договоры. Агентский договор, аренда, лизинг (финансовая аренда) (млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 10; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 50; ОАО "Криогенмаш" - 0; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 10; ОАО "Гипрокислород" - 0; ОАО "Ижорские заводы" - 100; ОАО ОМЗ - 100; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 0; ОАО "Уралмашзавод" - 10; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 0; ООО «Капитал Химмаш» - 100; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 2 500; ЗАО «Форпост-Энерго» - 0; ООО «ТПП 2» - 10; ООО «ТПП 4» - 10; ООО «ТПСП» - 10; ООО «Недвижимость» - 100; ООО «Производственные Фонды» - 10; ООО «ВП» - 10; ООО «УМЗ» - 10; ООО «МК Уралхиммаш» - 10; ЗАО «ГПБЛ» - 2 500; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 2 500; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 0; ООО «ОМЗ-ЛП» - 10; ООО «ОМЗ-ИТ» - 10; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 10; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 100; ООО «ИЖЭК» - 100; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 100; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 100; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 100; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 100; OMZ B.V. – 100; Middle Estates, s.r.o. – 100, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 100; ООО «ОМЗ» - 100; SKODA JS a.s – 100; SKODA Slovakia a.s. – 10.
- Получение займов (млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 2 000; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 700; ОАО "Криогенмаш" - 500; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 350; ОАО "Гипрокислород" - 350; ОАО "Ижорские заводы" – 2 000; ОАО ОМЗ – 2 000; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 350; ОАО "Уралмашзавод" - 700; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 350; ООО «Капитал Химмаш» - 350; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 800; ЗАО «Форпост-Энерго» - 800; ООО «ТПП 2» - 350; ООО «ТПП 4» - 350; ООО «ТПСП» - 350; ООО «Недвижимость» - 350; ООО «Производственные Фонды» - 350; ООО «ВП» - 350; ООО «УМЗ» - 350; ООО «МК Уралхиммаш» - 350; ЗАО «ГПБЛ» - 0; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 0; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 0; ООО «ОМЗ-ЛП» - 0; ООО «ОМЗ-ИТ» - 0; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 0; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 350; ООО «ИЖЭК» - 350; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 350; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 350; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 350; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 350; OMZ B.V. – 350; Middle Estates, s.r.o. – 350, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 350; ООО «ОМЗ» - 350; SKODA JS a.s – 350; SKODA Slovakia a.s. – 350.
- Предоставление займов (млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 2 000; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 700; ОАО "Криогенмаш" - 500; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 350; ОАО "Гипрокислород" - 350; ОАО "Ижорские заводы" – 2 000; ОАО ОМЗ – 2 000; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 350; ОАО "Уралмашзавод" - 700; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 350; ООО «Капитал Химмаш» - 350; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 350; ЗАО «Форпост-Энерго» - 350; ООО «ТПП 2» - 350; ООО «ТПП 4» - 350; ООО «ТПСП» - 350; ООО «Недвижимость» - 350; ООО «Производственные Фонды» - 350; ООО «ВП» - 350; ООО «УМЗ» - 350; ООО «МК Уралхиммаш» - 350; ЗАО «ГПБЛ» - 0; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 0; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 0; ООО «ОМЗ-ЛП» - 0; ООО «ОМЗ-ИТ» - 0; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 0; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 350; ООО «ИЖЭК» - 350; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 350; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 350; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 350; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 350; OMZ B.V. – 2 000; Middle Estates, s.r.o. – 2 000, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 350; ООО «ОМЗ» - 350; SKODA JS a.s – 350; SKODA Slovakia a.s. – 350.
- Предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств других обществ (млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 1 000; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 700; ОАО "Криогенмаш" - 700; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 700; ОАО "Гипрокислород" - 700; ОАО "Ижорские заводы" – 700; ОАО ОМЗ – 700; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 700; ОАО "Уралмашзавод" - 700; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 700; ООО «Капитал Химмаш» - 700; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 700; ЗАО «Форпост-Энерго» - 700; ООО «ТПП 2» - 700; ООО «ТПП 4» - 700; ООО «ТПСП» - 700; ООО «Недвижимость» - 700; ООО «Производственные Фонды» - 700; ООО «ВП» - 700; ООО «УМЗ» - 700; ООО «МК Уралхиммаш» - 700; ЗАО «ГПБЛ» - 700; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 700; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 0; ООО «ОМЗ-ЛП» - 0; ООО «ОМЗ-ИТ» - 0; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 0; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 700; ООО «ИЖЭК» - 700; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 700; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 700; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 700; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 700; OMZ B.V. – 700; Middle Estates, s.r.o. – 700, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 700; ООО «ОМЗ» - 700; SKODA JS a.s – 700; SKODA Slovakia a.s. – 700.
- Договоры поручительства за ОАО "Уралхиммаш" с обществами-кредиторами, агентские договоры (млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 1 000; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 700; ОАО "Криогенмаш" - 700; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 700; ОАО "Гипрокислород" - 700; ОАО "Ижорские заводы" – 700; ОАО ОМЗ – 700; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 700; ОАО "Уралмашзавод" - 700; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 700; ООО «Капитал Химмаш» - 700; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 700; ЗАО «Форпост-Энерго» - 700; ООО «ТПП 2» - 700; ООО «ТПП 4» - 700; ООО «ТПСП» - 700; ООО «Недвижимость» - 700; ООО «Производственные Фонды» - 700; ООО «ВП» - 700; ООО «УМЗ» - 700; ООО «МК Уралхиммаш» - 700; ЗАО «ГПБЛ» - 700; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 700; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 0; ООО «ОМЗ-ЛП» - 0; ООО «ОМЗ-ИТ» - 0; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 0; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 700; ООО «ИЖЭК» - 700; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 700; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 700; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 700; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 700; OMZ B.V. – 700; Middle Estates, s.r.o. – 700, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 700; ООО «ОМЗ» - 700; SKODA JS a.s – 700; SKODA Slovakia a.s. – 700.
- Оплата услуг поручителя (по поручительствам, предоставляемым ОАО "Уралхиммаш" млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 500; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 350; ОАО "Криогенмаш" - 350; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 350; ОАО "Гипрокислород" - 350; ОАО "Ижорские заводы" – 350; ОАО ОМЗ – 350; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 350; ОАО "Уралмашзавод" - 350; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 350; ООО «Капитал Химмаш» - 350; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 350; ЗАО «Форпост-Энерго» - 350; ООО «ТПП 2» - 350; ООО «ТПП 4» - 350; ООО «ТПСП» - 350; ООО «Недвижимость» - 350; ООО «Производственные Фонды» - 350; ООО «ВП» - 350; ООО «УМЗ» - 350; ООО «МК Уралхиммаш» - 350; ЗАО «ГПБЛ» - 350; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 350; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 0; ООО «ОМЗ-ЛП» - 0; ООО «ОМЗ-ИТ» - 0; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 0; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 350; ООО «ИЖЭК» - 350; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 350; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 350; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 350; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 350; OMZ B.V. – 350; Middle Estates, s.r.o. – 350, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 350; ООО «ОМЗ» - 350; SKODA JS a.s – 350; SKODA Slovakia a.s. – 350.
- Оплата услуг поручителя (по поручительствам в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Уралхиммаш" млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 500; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 350; ОАО "Криогенмаш" - 350; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 350; ОАО "Гипрокислород" - 350; ОАО "Ижорские заводы" – 350; ОАО ОМЗ – 350; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 350; ОАО "Уралмашзавод" - 350; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 350; ООО «Капитал Химмаш» - 350; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 350; ЗАО «Форпост-Энерго» - 350; ООО «ТПП 2» - 350; ООО «ТПП 4» - 350; ООО «ТПСП» - 350; ООО «Недвижимость» - 350; ООО «Производственные Фонды» - 350; ООО «ВП» - 350; ООО «УМЗ» - 350; ООО «МК Уралхиммаш» - 350; ЗАО «ГПБЛ» - 350; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 350; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 0; ООО «ОМЗ-ЛП» - 0; ООО «ОМЗ-ИТ» - 0; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 0; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 350; ООО «ИЖЭК» - 350; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 350; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 350; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 350; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 350; OMZ B.V. – 350; Middle Estates, s.r.o. – 350, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 350; ООО «ОМЗ» - 350; SKODA JS a.s – 350; SKODA Slovakia a.s. – 350.
- Уступка права (млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 0; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 350; ОАО "Криогенмаш" - 350; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 350; ОАО "Гипрокислород" - 350; ОАО "Ижорские заводы" – 350; ОАО ОМЗ – 500; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 350; ОАО "Уралмашзавод" - 350; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 350; ООО «Капитал Химмаш» - 350; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 350; ЗАО «Форпост-Энерго» - 350; ООО «ТПП 2» - 350; ООО «ТПП 4» - 350; ООО «ТПСП» - 350; ООО «Недвижимость» - 350; ООО «Производственные Фонды» - 350; ООО «ВП» - 350; ООО «УМЗ» - 350; ООО «МК Уралхиммаш» - 350; ЗАО «ГПБЛ» - 0; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 0; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 0; ООО «ОМЗ-ЛП» - 0; ООО «ОМЗ-ИТ» - 0; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 0; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 350; ООО «ИЖЭК» - 350; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 350; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 350; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 350; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 350; OMZ B.V. – 350; Middle Estates, s.r.o. – 350, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 350; ООО «ОМЗ» - 350; SKODA JS a.s – 350; SKODA Slovakia a.s. – 350.
- Договоры залога (млн.руб.):
ЗАО "Группа Химмаш" – 7 000; ООО "Глазовский завод "Химмаш" - 7 000; ОАО "Криогенмаш" - 7 000; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" - 7 000; ОАО "Гипрокислород" - 7 000; ОАО "Ижорские заводы" – 7 000; ОАО ОМЗ – 7 000; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" - 7 000; ОАО "Уралмашзавод" - 7 000; ЗАО "НПФ "ЦКБА" - 7 000; ООО «Капитал Химмаш» - 7 000; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 7 000; ЗАО «Форпост-Энерго» - 7 000; ООО «ТПП 2» - 7 000; ООО «ТПП 4» - 7 000; ООО «ТПСП» - 7 000; ООО «Недвижимость» - 7 000; ООО «Производственные Фонды» - 7 000; ООО «ВП» - 7 000; ООО «УМЗ» - 7 000; ООО «МК Уралхиммаш» - 7 000; ЗАО «ГПБЛ» - 0; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 0; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 0; ООО «ОМЗ-ЛП» - 0; ООО «ОМЗ-ИТ» - 0; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 0; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 200; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 7 000; ООО «ИЖЭК» - 7 000; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 7 000; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 7 000; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 7 000; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 7 000; OMZ B.V. – 7 000; Middle Estates, s.r.o. – 7 000, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 7 000; ООО «ОМЗ» - 7 000; SKODA JS a.s – 7 000; SKODA Slovakia a.s. – 7 000.
- Итого общие предельные суммы сделок по Обществам:
ЗАО "Группа Химмаш" – 19 010; ООО "Глазовский завод "Химмаш" – 15 900; ОАО "Криогенмаш" – 10 650; ЗАО ПО "Уралэнергомонтаж" – 13 660; ОАО "Гипрокислород" – 10 350; ОАО "Ижорские заводы" – 18 550; ОАО ОМЗ – 18 700; ЗАО "МК "УРАЛМАШ" – 13 650; ОАО "Уралмашзавод" – 14 360; ЗАО "НПФ "ЦКБА" – 13 650; ООО «Капитал Химмаш» - 10 350; ЗАО «Форпост-Менеджмент» - 13 600; ЗАО «Форпост-Энерго» - 13 100; ООО «ТПП 2» - 10 160; ООО «ТПП 4» - 10 160; ООО «ТПСП» - 10 160; ООО «Недвижимость» - 10 250; ООО «Производственные Фонды» - 10 160; ООО «ВП» - 10 160; ООО «УМЗ» - 14 660; ООО «МК Уралхиммаш» - 12 660; ЗАО «ГПБЛ» - 4 700; ООО «ГПБЛ-Стандарт» - 4 700; ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» - 100; ООО «ОМЗ-ЛП» - 40; ООО «ОМЗ-ИТ» - 25; ООО «ОМЗ-Спецсталь» - 210; ООО «ГПБ-Энергоэффект» - 2 000; ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» - 10 450; ООО «ИЖЭК» - 10 450; ООО «ИЗ-КАРТЕКС» - 10 450; ООО «Ижорские сварочные материалы» - 10 450; ООО «ОМЗ-Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» - 10 450; ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» - 10 450; OMZ B.V. – 12 100; Middle Estates, s.r.o. – 12 100, ООО «Территориальная компания «ОМЗ-Ижора» - 10 450; ООО «ОМЗ» - 10 450; SKODA JS a.s – 10 450; SKODA Slovakia a.s. – 10 450.
10.2. Одобрить сделки с участием Газпромбанк (Открытое акционерное общество) (Далее – ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Уралхиммаш» в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралхиммаш» обычной хозяйственной деятельности:
10.2.1. Договоры ОАО «Уралхиммаш» с ГПБ (ОАО) о получении ОАО «Уралхиммаш» денежных средств (кредитные договоры, договоры об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и/или лимитом выдачи, договоры о кредитовании в форме овердрафта и т.д.) на предельную сумму, эквивалентную 50 млн долларов США по каждому договору, на срок не более 7 лет, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 15 % годовых по кредитам в долларах США/евро и по ставке не более 25 % годовых по кредитам в рублях, в количестве, не превышающем 50 сделок;
10.2.2. Договоры с ГПБ (ОАО) по получению банковских гарантий (контргарантий), аккредитивов по обязательствам ОАО «Уралхиммаш», на предельную сумму, эквивалентную 40 млн долларов США по каждому договору, на срок не более 7 лет, в количестве, не превышающем 200 сделок, с выплатой вознаграждения в размере не более 2,5 % годовых за календарный квартал или его часть;
10.2.3. Договоры с ГПБ (ОАО) об открытии документарных аккредитивов (без предоставления ОАО «Уралхиммаш» покрытия) на предельную сумму, эквивалентную 20 млн долларов США по каждому договору, на срок не более 7 лет, в количестве, не превышающем 50 сделок, с выплатой вознаграждения в размере, установленном «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
10.2.4. Договоры поручительства по обязательствам следующих юридических лиц:
ЗАО «Группа Химмаш», ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Криогенмаш», ОАО «Ижорские заводы», ООО «УМЗ», ООО «ТПП 2», ООО «ТПП 4», ООО «ВП», ООО «ТПСП», ООО «Недвижимость», ООО «Производственные фонды», ООО «Капитал Химмаш», ЗАО «Форпост-Энерго», ЗАО «Форпост-Менеджмент», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ООО «МК «Уралхиммаш», ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж», ОАО «Гипрокислород», ОАО ОМЗ, ООО «ТК «ОМЗ-Ижора», ООО «ОМЗ-ЛП», ООО «ОМЗ-ИТ», ООО «ОМЗ-Спецсталь», ЗАО МК «УРАЛМАШ», ОАО «Уралмашзавод», ЗАО «НПФ «ЦКБА», на предельную сумму, эквивалентную 200 млн долларов США по каждой сделке, на срок не более 7 лет, в количестве, не превышающем 30 сделок, а также Договоры поручительства по обязательствам физических лиц - работников ОАО «Уралхиммаш», на предельную сумму, эквивалентную 2 млн руб. по каждой сделке, на срок не более 3 лет, в количестве, не превышающем 50 сделок;
10.2.5. Договоры залога, другие виды обеспечения обязательств в количестве, не превышающем 200 сделок, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Уралхиммаш», его дочерних и зависимых обществ, третьих лиц, в соответствии с перечнем юридических лиц указанных в п. 10.2.4., перед ГПБ (ОАО), на предельную сумму, эквивалентную 200 млн долларов США по каждой сделке, на срок не более 7 лет;
10.2.6. Договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет услуги ОАО «Уралхиммаш» с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе осуществляет прием от ОАО «Уралхиммаш» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «Уралхиммаш» оплачивает предоставленные услуги по тарифам ГПБ (ОАО), действующим на момент предоставления услуг, в количестве, не превышающем 500 сделок;
10.2.7. Рамочные договоры о деятельности на рынке ценных бумаг, финансовом и денежном рынках, договоры о проведении конверсионных операций, а также сделки по покупке/продаже иностранной валюты, чеков, в том числе дорожных, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, между ОАО «Уралхиммаш» и ГПБ (ОАО) на предельную сумму, эквивалентную 40 млн долларов США по каждой сделке, в количестве, не превышающем 300 сделок;
10.2.8. Договоры купли - продажи (мены) векселей, акций (включая РЕПО и обратное РЕПО), депозитных и сберегательных сертификатов, паев, закладных, ипотечных ценных бумаг, облигаций, а также иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг российских и зарубежных юридических лиц, заключаемые с ГПБ (ОАО), без ограничения их количества на предельную сумму, эквивалентную 40 млн долларов США;
10.2.9. Договоры ОАО «Уралхиммаш» по размещению депозитов и вкладов на предельную сумму, эквивалентную 20 млн долларов США, на любой срок, с выплатой процентов по тарифам
ГПБ (ОАО), действующим на момент подписания соответствующих договоров, без ограничения их количества;
10.2.10. Договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) на установленных им условиях открывает счета ОАО «Уралхиммаш», принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Уралхиммаш», и проводит операции в соответствии с поручениями ОАО «Уралхиммаш», а также договорам о поддержании на счетах ОАО «Уралхиммаш» неснижаемого остатка на предельную сумму не более 2 млрд рублей или ее эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой ГПБ (ОАО) процентов по ставке процентов годовых по действующим тарифам ГПБ (ОАО) в соответствующей валюте, в количестве, не превышающем 1 000 сделок;
10.2.11. Договоры по уступке прав/приобретению прав; договоры по переводу долга/замене стороны в обязательстве; договоры новации; договоры и сделки зачета (неттинга); договоры займа ценных бумаг; договоры купли-продажи и иные сделки с драгоценными металлами; договоры по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы, в том числе форварды, фьючерсы, опционы; договоры хеджирования рисков; договоры залога, удержания имущества, иных видов обеспечения исполнения обязательств; депозитарные договоры, договоры депозитного вклада с конверсией; договоры банковского счета; договоры хранения; договоры доверительного управления; гарантийные письма; письма (договоры) о защите от убытков (Indemnity Letters/Agreements); агентские договоры (брокерского обслуживания, комиссии, поручения); договоры об отступном; договоры о взносе имущества в уставные капиталы юридических лиц; договоры об открытии аккредитивов; договоры о выдаче безотзывного рамбурсного обязательства; договоры страхования; договоры по сделкам с недвижимым имуществом (купли-продажи, аренды, иным сделкам); договоры по сделкам с векселями; договоры форфейтинга, факторинга; договоры об урегулировании претензий (мировые соглашения); договоры открытия и ведения металлических счетов; договоры, связанные с подготовкой и привлечением финансирования на российском и международном финансовых рынках; выставление и акцепт оферт на заключение всех перечисленных выше договоров, сделок; иные сделки, связанные с передачей или получением денежных средств или имущества ГПБ (ОАО) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 100 млн долларов США, без ограничения их количества.
ГПБ (ОАО) может являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке;
10.2.12. Эквивалент суммы по договору, сделке рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (совершения сделки).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 30 от «05» июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Уралхиммаш» С.Н. Гавриков
(подпись)
3.2. Дата “06” июня 2012 г. М.П.
