«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейское речное пароходство» или ОАО «ЕРП»
1.3. Место нахождения эмитента 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022402661412
1.5. ИНН эмитента 2451000582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство»,
РЕШИЛИ:
утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 27 июня 2012 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 27 июня 2012 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Енисейское речное пароходство».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Енисейское речное пароходство».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Енисейское речное пароходство» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Енисейское речное пароходство».
7. Утверждение аудитора ОАО «Енисейское речное пароходство».
8. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/165-2011 от 28.02.2011).
9. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом.
10. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в 2012 году.
11. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке грузов в 2012 году.
12. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель услуги по перевозке серы технической в навигационный период 2012 года.
13. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» выполняет для ОАО «ГМК «Норильский никель» работы по добыче (погрузке) песка речного с месторождения о. Середыш (Черва), оказывает услуги по его перевозке в судах до порта Дудинка и выполняет работы по подаче несамоходных судов к причалам и отводу их на рейд в навигацию 2012 года.
14. О взаимосвязанных сделках ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (9 судов с экипажем и 11 судов без экипажа).
15. О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по перевозке нефтепродуктов наливом и в б/таре и очистке судов в навигацию 2012 года.
2. По вопросу: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство»,
РЕШИЛИ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 27 июня 2012 года согласно Приложению 2.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Енисейское речное пароходство» А.Б. Иванову обеспечить опубликование сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» не позднее 06 июня 2012 года в газетах «Российская газета», «Красноярский рабочий» и «Речник Енисея».
3. По вопросу: О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство», и порядке ее предоставления,
РЕШИЛИ:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» предоставляется следующая информация (материалы):
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества.
- Заключение Ревизионной комиссии Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества по вопросам определения цены по сделкам;
- Протокол заседания комиссии по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного аудита Общества;
- Проект Дополнительного соглашения к Договору займа № НИ/165-2011 от 28.02.2011;
- Проект Договора на организацию перевозок грузов с ОАО «Норильскгазпром»;
- Проект Договора поставки нефтепродуктов с ЗАО «Таймырская топливная компания»;
- Проект Договора на перевозку грузов с ОАО «ГМК «Норильский никель»;
- Проект Договора на перевозку серы технической с ОАО «ГМК «Норильский никель»;
- Проект Договора на добычу песка с ОАО «ГМК «Норильский никель»;
- Проект Договора краткосрочной аренды судов (с экипажем) с ОАО «ГМК «Норильский никель»;
- Проект Договора краткосрочной аренды судов (без экипажа) с ОАО «ГМК «Норильский никель»;
- Проект Договора на организацию перевозок грузов с ЗАО «Таймырская топливная компания».
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 07 июня 2012 года по адресу: г.Красноярск,
ул. Бограда, д. 15, каб. 7-02 с 900 до 1700 (по местному времени), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.
4. По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство»,
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 27 июня 2012 года согласно Приложению 3.
5. По вопросу: О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство»,
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» Лыкова Андрея Евгеньевича - члена Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» июня 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство» № 16 от «05» июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора __________________________А.В. Яковлев
3.2. Дата «06» июня 2012 г.
