«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лесосибирский порт" или
ОАО «ЛП»
1.3. Место нахождения эмитента 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28
1.4. ОГРН эмитента 1022401505081
1.5. ИНН эмитента 2454001175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40148F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www//e-river. ru/about/docs/YRS/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
Решили: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Лесосибирский порт».
2. По вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
Решили: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Лесосибирский порт» согласно Приложению 1.
3. По вопросу: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Решили:
1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лесосибирский порт» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» согласно Приложению 2.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Лесосибирский порт» В.А. Колесникову обеспечить опубликование сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» не позднее 07 июня 2012 года в газетах «Красноярский рабочий» и «Заря Енисея».
4. По вопросу: О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» и порядке ее предоставления.
Решили:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и
порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган Общества;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества по вопросу определения
цены услуг ОАО «Лесосибирский порт», оказываемых ОАО «Енисейское речное
пароходство» по приемке, перевалке, хранению нефтепродуктов и бункеровке судов ОАО
«Енисейское речное пароходство» в период с 01.05.2012 по 31.12.2012;
- Проект договора ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство» на
оказание услуг по приемке, перевалке, хранению нефтепродуктов и бункеровке судов.
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 08 июня 2012 года по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28, управление ОАО «Лесосибирский порт» с 9-00 до 17-00 (по местному времени), а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
5. По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 29 июня 2012 года согласно Приложению 3
6. По вопросу: О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
Решили: Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» Дергунова Романа Николаевича – начальника отдела корпоративной работы Правового управления ОАО «Енисейское речное пароходство».
7. По вопросу: Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»,
Решили: Определить, что привилегированные акции ОАО «Лесосибирский порт», владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт», отсутствуют.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 года, Протокол заседания совета директоров ОАО «Лесосибирский порт» № 12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Лесосибирский порт"
В.А. Колесников
(подпись)
3.2. Дата ” 06 ” июня 20 12 г. М.П.
