«О проведении заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»,
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»,
«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739175056
1.5. ИНН эмитента 7744002275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02859В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров, что составляет 80% от числа избранных членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 июня 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 июня 2012 года, № 11
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1). О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2). О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров, Ревизионную комиссию.
3). О созыве годового общего собрания акционеров.
4). Об определении формы собрания, а также даты, места, времени проведения годового
общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем
собрании.
5). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров.
6). Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7). Предварительное утверждение годового отчета Банка.
8). Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Банка по
результатам финансового года.
9). Об утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров.
10). Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11). Об утверждении отчета Службы внутреннего контроля за второе полугодие 2011 г.
12). Об утверждении Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО).
13). Об утверждении Правил ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами в
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО).
14). Об утверждении Порядка совершения операций и документооборота Депозитария
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) (внутренний регламент).
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Вопрос № 1 «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров».
Решение по вопросу № 1:
В связи с отсутствием предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров включить по инициативе Совета директоров Общества.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:
1). Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределение
прибыли (в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Банка по результатам финансового 2011 года.
3). Определение количественного состава и избрание Совета директоров Банка
4). Избрание Ревизионной комиссии Банка.
5). Отчет о работе Службы внутреннего контроля за 2011 г.
6). Отчет о результатах мониторинга системы внутреннего контроля за 2011 г.
7). Утверждение аудитора Банка на 2012 г.
8). Об одобрении сделок между КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) и заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его
обычной хозяйственной деятельности.
9). О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Голосовали: «За» единогласно.
Вопрос № 2 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров, Ревизионную комиссию».
Решение по вопросу № 2:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры: Жихарев К.Л, Краснянский Л.Н., Григор О.Э., Пирумов Г.У., Сонин К.Н.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры: Кульша А.В., Юн М.В., Минаев Д.В.
Голосовали: «За» единогласно.
Вопрос № 3 «О созыве годового общего собрания акционеров»
Решение по вопросу № 3:
Созвать годовое общее собрание акционеров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений путем открытого голосования (без использования бюллетеней).
Голосовали: «За» единогласно.
Вопрос № 4 «Об определении формы собрания, а также даты, места, времени проведения годового
общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем
собрании.
Решение по вопросу № 4:
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 г. в 11часов 00 минут
(московское время), 121170, г. Москва. ул. Кульнева, д.3, стр.1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): в дату проведения собрания,
в 10 часов 00 минут (московское время) по месту проведения общего собрания.
Голосовали: «За» единогласно.
Вопрос № 5 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».
Решение по вопросу № 5:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 7 июня 2012 г.
Голосовали: «За» единогласно
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом Общем собрании акционеров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) 29 июня 2012г. с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
7 июня 2012 года.
Вопрос № 6 «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров».
Решение по вопросу № 6:
Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров КБ «НЕФТЯНОЙ
АЛЬЯНС» (ОАО):
1). Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределение
прибыли (в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Банка по результатам финансового 2011 года.
3). Определение количественного состава и избрание Совета директоров Банка
4). Избрание Ревизионной комиссии Банка.
5). Отчет о работе Службы внутреннего контроля за 2011 г.
6). Отчет о результатах мониторинга системы внутреннего контроля за 2011 г.
7). Утверждение аудитора Банка на 2012 г.
8). Об одобрении сделок между КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) и заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его
обычной хозяйственной деятельности.
9). О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Голосовали: «За» единогласно
Вопрос № 7 «Предварительное утверждение годового отчета Банка».
Решение по вопросу № 7:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Банка за период с
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
Признать деятельность Правления Банка и Председателя Правления Банка за 2011 г. удовлетворительной.
Голосовали: «За» единогласно
Вопрос № 8 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли,
в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Банка по
результатам финансового года».
Решение по вопросу № 8:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО):
- Чистую прибыль, полученную Банком по результатам 2011 финансового года в сумме
26 697 320,46 рублей направить на пополнение Резервного фонда.
- По итогам 2011 финансового года дивиденды по размещенным акциям Банка не начислять и не выплачивать.
Голосовали: «За» единогласно
Вопрос № 9 «Об утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров».
Решение по вопросу № 9:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания направить акционерам по факсу в соответствии с Уставом Банка (ст. 14.10.) не позднее «8» июня 2011 года.
Голосовали: «За» единогласно
Вопрос № 10 «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
Решение по вопросу № 10
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Банка;
- годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ( в том числе по размеру
дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты по результатам финансового года);
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии по достоверности данных, содержащихся в годовой
бухгалтерской отчетности и годовом отчете Банка;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе
Банка;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание
в соответствующий орган Банка;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 8 июня 2012 г. в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Кульнева, д.3., стр.1 (секретариат Банка).
Голосовали: «За» единогласно.
Вопрос № 12 «Об утверждении Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)».
Решение по вопросу № 12:
Утвердить Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО), с учетом внесенных изменений и дополнений.
Считать утратившей силу Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО), утвержденную Советом директоров
Банка 10.07.2006 г. (протокол № 2).
Голосовали: «За» единогласно
Вопрос № 13 «Об утверждении Правил ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами в
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО).
Решение по вопросу № 13:
Утвердить Правила ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами в КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО), с учетом внесенных изменений и дополнений.
Считать утратившими силу Правила ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами в КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО), утвержденные Советом директоров Банка 20.10.2006 г. (протокол № 7)
Голосовали: «За» единогласно
Вопрос № 14 «Об утверждении Порядка совершения операций и документооборота Депозитария
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) (внутренний регламент)».
Решение по вопросу № 14:
Утвердить Порядок совершения операций и документооборота Депозитария КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) (внутренний регламент), с учетом внесенных изменений и дополнений.
Считать утратившим силу Порядок совершения операций и документооборота Депозитария КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) (внутренний регламент), утвержденный Советом директоров 27.01.2005 г. (протокол № 43)
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
О.Э. Григор
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата “ 7 ” июня 20 12 г. М.П.
