1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ХК «Татнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19
1.4. ОГРН эмитента 1021602826035
1.5. ИНН эмитента 1653016921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tatnp.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата, место, время проведения общего собрания: 1 июня 2012 г., г Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, 13-00 час.
Кворум общего собрания: 98,21%.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли за 2011 г., в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
2.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках
Голосование: "за" – 99,9717%", "против" – 0, "воздержался" – 0,0035%
Утвердить распределение прибыли за 2011 г.
Направить на выплату дивидендов – 19002 тыс.руб.,
выплатить дивиденды за 2011 г. в размере:
- по обыкновенным акциям - 1,05 руб. на 1 акцию,
- по привилегированным акциям - 5,27 руб. на 1 акцию.
Направить в фонд потребления – 34000 тыс.руб., в т.ч..
- утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества в сумме 2100 тыс.рублей.
- утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии в сумме 135 тыс.рублей.
Направить в фонд накопления – 9961 тыс.руб.
Срок выплаты – в течение 60-ти дней со дня принятия решения. Порядок выплаты:
1.Юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их расчетные счета.
2.Физическим лицам – денежными средствами через кассу Общества и филиалов Общества, а также по заявлениям акционеров путем перечисления денежных средств на их расчетные (лицевые) счета в кредитных учреждениях.
Голосование: "за" – 99,9714%", "против" – 0,0035%, "воздержался" – 0,0004%.
2. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "ФБК Поволжье"
Голосование: "за" – 99,9756%, "против" – 0, "воздержался" – 0.
3. Избрать членами Совета директоров Общества:
ФИО кандидата "за" распределение голосов
1. Ларочкина Ирина Андреевна – 194
2. Сибгатуллин Ильдар Нурзадович – 18 073 904
3. Алексеев Сергей Владимирович – 18 072 904
4. Зинатуллин Фарид Раисович – 18 072 904
5. Сабиров Рустам Наилович – 14 046 095
6. Гаффаров Хафиз Мусинович – 13 944 355
7. Садыков Наиль Рустемович – 13 990 635
8.Тесленко Дмитрий Иванович – 19 464 578
9. Егоршин Леонид Николаевич – 19 461 078
10. Султеев Альберт Фаритович – 19 460 894
Против всех кандидатов – 5400 (0,0035%)
Воздержался по всем кандидатам – 0
4. Избрать членами ревизионной комиссии:
1. Терентьев Владимир Александрович,
голосование: "за" – 99,9711%, "против" – 0, "воздержался" – 0,0007%
2. Мадеев Дмитрий Геннадьевич, голосование: "за" – 99,9718%, "против" – 0, "воздержался" – 0
3. Насыбуллина Гузель Рашитовна, голосование: "за" – 99,9718%, "против" – 0, "воздержался" – 0
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель) в количестве 745 тыс.тн. на сумму 20 860 млн.руб.
Голосование: "за" – 97,1507%, "против" – 0, "воздержался" – 0
2.Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель) в количестве 150 тыс.тн. на сумму 4 200 млн.руб.
Голосование: "за" – 97,1139%, "против" – 0, "воздержался" – 0
3. Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Арскнефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец):
Объемы: бензин А-76 – до 3200 тн., Аи-92 – до 18 000 тн., Аи-95 – до 800 тн., дизтопливо – до 23850 тн., на предельную сумму не более 1413 млн.рублей.
Голосование: "за" – 98,1672%, "против" – 0, "воздержался" – 0
4. Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Бугульманефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец):
Объемы: бензин А-76 – до 1400 тн. , Аи-92 – до 6500 тн., Аи-95 – до 450 тн., дизтопливо – до 25000 тн., на предельную сумму не более 1012 млн.рублей.
Голосование: "за" – 98,1672%, "против" – 0, "воздержался" – 0.
5. Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец):
Объемы: бензин А-76 – до 1300 тн., Аи-92 – до 11000 тн., Аи-95 – до 750 тн., дизтопливо – до 56000 тн., на предельную сумму не более 2091 млн.рублей
Голосование: "за" – 98,1672%, "против" – 0, "воздержался" – 0
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках.
Утвердить распределение прибыли за 2011 г.
Направить на выплату дивидендов – 19002 тыс.руб.,
выплатить дивиденды за 2011 г. в размере:
- по обыкновенным акциям - 1,05 руб. на 1 акцию,
- по привилегированным акциям - 5,27 руб. на 1 акцию.
Направить в фонд потребления – 34000 тыс.руб., в т.ч..
- утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества в сумме 2100 тыс.рублей.
- утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии в сумме 135 тыс.рублей.
Направить в фонд накопления – 9961 тыс.руб.
Срок выплаты – в течение 60-ти дней со дня принятия решения. Порядок выплаты:
1.Юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их расчетные счета.
2.Физическим лицам – денежными средствами через кассу Общества и филиалов Общества, а также по заявлениям акционеров путем перечисления денежных средств на их расчетные (лицевые) счета в кредитных учреждениях.
2. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "ФБК Поволжье».
3. Избрать членами Совета директоров Общества: Сибгатуллин Ильдар Нурзадович, Алексеев Сергей Владимирович, Зинатуллин Фарид Раисович, Сабиров Рустам Наилович, Гаффаров Хафиз Мусинович, Садыков Наиль Рустемович, Тесленко Дмитрий Иванович, Егоршин Леонид Николаевич, Султеев Альберт Фаритович
4. Избрать членами ревизионной комиссии: Терентьев Владимир Александрович, Мадеев Дмитрий Геннадьевич, Насыбуллина Гузель Рашитовна
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель) в количестве 745 тыс.тн. на сумму 20 860 млн.руб.
2.Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель) в количестве 150 тыс.тн. на сумму 4 200 млн.руб.
3. Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Арскнефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец):
Объемы: бензин А-76 – до 3200 тн., Аи-92 – до 18 000 тн., Аи-95 – до 800 тн., дизтопливо – до 23850 тн., на предельную сумму не более 1413 млн.рублей.
4. Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Бугульманефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец):
Объемы: бензин А-76 – до 1400 тн., Аи-92 – до 6500 тн., Аи-95 – до 450 тн., дизтопливо – до 25000 тн., на предельную сумму не более 1012 млн.рублей.
5. Одобрить договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец):
Объемы: бензин А-76 – до 1300 тн., Аи-92 – до 11000 тн., Аи-95 – до 750 тн., дизтопливо – до 56000 тн., на предельную сумму не более 2091 млн.рублей.
Дата составления протокола общего собрания: 6 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н.Сабиров (подпись)
3.2. Дата “ 6 ” июня 2012 г. М.П.
