1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерный коммерческий Банк "Сельмашбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0106
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04.06.2012 г., г. Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш, 102 - офис ОАО АКБ "Сельмашбанк".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 20.04.20012 г.
2.6. Кворум общего собрания: 1364106 голосов.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров Банка:
2.7.1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.7.2. а) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках. б) Утверждение распределения прибыли по статьям: - отчисления в бюджет в виде налогов – 5037 тыс. руб. - нераспределенная прибыль в сумме – 12312 тыс. руб. в) Не выплачивать годовой дивиденд по обыкновенными акциям Банка. г) Не выплачивать годовой дивиденд по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда.
2.7.3. Избрание Совета директоров Банка в составе: - Удрас Дмитрий Александрович; - Шевченко Олег Юрьевич.; - Некрасов Александр Михайлович; - Ткаченко Ирина Викторовна; - Хлус Вадим Михайлович. 2.7.4. Избрание ревизионной комиссии Банка в составе: - Малашевский Анатолий Александрович; - Манцевич Елена Михайловна; - Ггегечкори Эка Рамировна; 2.7.5. Утверждение изменений № 12, вносимых в устав Банка.
2.7.6. Утверждение аудитора Банка по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит и Консалтинг". 2.7.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с Удрас Дмитрием Александровичем, Бабкиным Константином Анатольевичем, Рязановым Юрием Викторовичем, Хлус Вадимом Михайловичем, Некрасовым Александром Михайловичем, Шевченко Олегом Юрьевичем, Ткаченко Ириной Викторовной, Цвылевым Андреем Брониславовичем, Краснореповой Еленой Викторовной, ООО БЦ "Форум", ЗАО "Эмпилс", ЗАО "Новое Содружество", ЗАО "Феррум", ООО "Клевер", ООО "Санстайл", ООО "МонтажПрофМастер", ООО "Оазис-Ростов" в процессе осуществления ОАО АКБ “Сельмашбанк”его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ “Сельмашбанк”. Установить, что предельная сумма сделки с заинтересованным лицом не должна превышать 59 250 000(пятьдесят девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. При этом документы по указанным сделкам должны подписываться Председателем Правления ОАО АКБ “Сельмашбанк”.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Банка:
2.8.1. Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: “ЗА” - 1364106 голосов, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов.
2.8.2. а) Утвердить годовой отчет Банка, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса на 1 января 2011 г. в сумме 803715 тыс. руб., отчет о прибылях и убытках с суммой прибыли - 15310 тыс. руб. б) Утвердить распределение прибыли по статьям: - отчисления в бюджет в виде налогов – 3428 тыс. руб. - нераспределенная прибыль в сумме 11882 тыс. руб. в) Не выплачивать годовой дивиденд по обыкновенным акциям Банка, г) не выплачивать годовой дивиденд по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда.
Итоги голосования: “ЗА” - 1364106 голосов, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов.
2.8.3. Избрать Совет директоров Банка в количестве пяти человек в составе:
- Удрас Дмитрий Александрович; - Шевченко Олег Юрьевич; - Некрасов Александр Михайлович; - Ткаченко Ирина Викторовна; - Хлус Вадим Михайлович.
Итоги голосования: “ЗА” - 6820530 голосов, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов.
2.8.4. Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве трех человек в составе: - Малашевский Анатолий Александрович; - Манцевич Елена Михайловна; - Гегечкори Эка Рамировна.
Итоги голосования: “ЗА” – 908614 голосов, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов.
2.8.5. Утвердить изменения № 12, вносимые в устав Банка.
Итоги голосования: “ЗА” - 1364106 голосов, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов.
2.8.6. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит и Консалтинг".
Итоги голосования: “ЗА” - 1364106 голосов, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов.
2.8.7. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО АКБ “Сельмашбанк” с Удрас Дмитрием Александровичем, Бабкиным Константином Анатольевичем, Рязановым Юрием Викторовичем, Хлус Вадимом Михайловичем, Некрасовым Александром Михайловичем, Шевченко Олегом Юрьевичем, Ткаченко Ириной Викторовной, Цвылевым Андреем Брониславовичем, Краснореповой Еленой Викторовной, ООО БЦ "Форум", ЗАО "Эмпилс", ЗАО "Новое Содружество", ЗАО "Феррум", ООО "Клевер", ООО "Санстайл", ООО "МонтажПрофМастер", ООО "Оазис-Ростов" в процессе осуществления ОАО АКБ “Сельмашбанк”его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ “Сельмашбанк”. Установить, что предельная сумма сделки с заинтересованным лицом не должна превышать 59 250 000(пятьдесят девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. При этом документы по указанным сделкам должны подписываться Председателем Правления ОАО АКБ “Сельмашбанк”.
Итоги голосования: “ЗА” - 910864 голоса, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Банка: 07.06.2012 г. №2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Председатель Правления Банка
уполномоченного лица эмитента В.М. Хлус
3.2. Дата "07" июня 2012 г.
