ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» в сети Интернет
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
1.3. Место нахождения эмитента: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, к. 301
1.4. ОГРН эмитента: 1065010023440
1.5. ИНН эмитента: 5010034054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11948-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.dubna.oao-oez.ru/about/ustav/otchet/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров,: 29 июня 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, к. 301, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, к. 301.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут 29 июня 2012 года
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2011 года;
2.О распределении прибыли Общества по результатам финансового 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
3.Об утверждении Аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год;
4.Об избрании Совета директоров Общества;
5.Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
6.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7.Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»:
- повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам деятельности Общества за 2011 год;
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год;
- список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества;
- список кандидатур для голосования по избранию Председателя Совета директоров Общества;
- список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества;
- информация об аудиторе Общества,
- перечень сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 9 июня 2012 года в любое время в течение рабочего дня по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, в помещении № 230. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.
Председатель Совета директоров
ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» ____________________ В.Ф. Железцов
(подпись)
Дата «05» июня 2012 г. М.П.
