об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Жердевский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Жердевский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 393670 Тамбовская область, г.Жердевка, пер.Линейный,21
1.4. ОГРН эмитента 1026800950791
1.5. ИНН эмитента 6803050049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42256-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://respect-tambov.ru,
http://респект-тамбов.рф
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
число избранных членов Совета директоров – 5;
число присутствующих членов Совета Директоров – 5 .
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросам повестки дня 1,2 решения приняты:
ЗА - 5;
Против – нет;
Воздержался – нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
1.1. Определить цену Договора между ООО «Агротехнологии» и ОАО «Жердевский элеватор» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой, имеется заинтересованность, - Договор на оказание услуг № ОУ-05/12 между ООО «Агротехнологии» («Исполнитель») и ОАО «Жердевский элеватор» («Заказчик»), в соответствии с которым «Исполнитель» выполняет услуги машинотракторного парка, а «Заказчик» принимает работу по окончании каждого вида работ. Стоимость работ по договору составляет соответственно сумме затрат по каждому виду произведенных услуг, включая НДС – 18 %, но не более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Расчет производится путем перечисления денежных средств «Заказчика» на расчетный счет «Исполнителя» до 31 декабря 2012 года
Иные условия определены в Договоре, являющемся неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность ООО «Группа Компаний «Русагро» - акционера ОАО «Жердевский элеватор», одновременно являющегося единственным участником ООО «Агротехнологии» - стороны в сделке.
По второму вопросу повестки дня.
2.1. Определить цену Договора поставки между ОАО «Знаменский сахарный завод» и ОАО «Жердевский элеватор», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 700 (семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
2.2. Одобрить сделку с заинтересованностью - Договора поставки между ОАО «Знаменский сахарный завод» («Поставщик») и ОАО «Жердевский элеватор» («Покупатель»), на следующих существенных условиях:
- Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить известь товарную, в количестве 3,5 т.
- Цена: 2 200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %, за 1 т.
- Срок поставки: в течение 10 дней с момента оплаты Товара.
- Порядок расчетов: Покупатель осуществляет 100 % предоплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Иные условия определены в Договоре, являющемся неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность ООО «Группа Компаний «Русагро» - акционера ОАО «Жердевский элеватор», одновременно являющегося акционером ОАО «Знаменский сахарный завод» - стороны в сделке.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2012г., Протокол №5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Есиков А.В.
(подпись)
3.2. Дата «07» июня 2012г.
М.П.
