1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Тюменский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000 Российская Федерация г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1027200811857
1.5. ИНН эмитента: 7201001215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32492-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://txk.uk-most.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "Тюменский хладокомбинат" на заседании от 06.06.2012г. ,протокол №1 от 06.06.2012г. принял решение:
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):Годовое общее собрание акционеров ОАО "Тюменский хладокомбинат" в форме совместного присуствия)
2.2.определить:
- созвать годовое общее собрание акционеровОАО "Тюменский хладокомбинат" в форме совместного присуствия)
-форма проведения- собрание
- дату проведения годового общего собрания акционеров: "28 " июня 2012г.;
-время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин.;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 25, зал заседаний ОАО «Тюменский хладокомбинат» – административное здание предприятия (на территории) 2 этаж.
-время начала регистрации участников собрания:13час.30мин.
-список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров , составлен по данным реестра владельцев акций общества по состоянию на 06.06.2012г.
2.3.утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменский хладокомбинат":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Об избрании генерального директора на новый срок.
6. Реорганизация ОАО «Тюменский хладокомбинат» путем преобразования организационно-правовой формы открытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью с тем же наименованием.
2.4. Определить место ознакомления с вашеперечисленными материалами по адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет Победы 25, приемная ОАО "Тюменский хладокомбинат" -административное здание предприятия (на территории)2 этаж с 08.06.2011г. по рабочим дням с 8час.30 мин. до 16 час.30 ммин.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Спица Сергей Григорьевич
3.2. Дата подписи: 07.06.2012 г. М.П.
