Сообщение о существенном факте
о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская шерстопрядильная фабрика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШФ»
13 Место нахождения эмитента 107023, г Москва, ул Малая Семеновская, 28
14 ОГРН эмитента 1027739108253
15 ИНН эмитента 7719034650
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03840-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmsfru
2 Раскрытие информации
21 Дата проведения заседания совета директоров – 15032012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 15032012 года протокол № 1
23 Повестка дня
Рассмотрение предложений по повестке дня общего собрания акционеров в 2012 году
24 Принятые решения:
1 Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011-го финансового года
2 Включить в повестку дня общего собрания акционеров выборы Совета Директоров общества Включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров кандидатами в Совет Директоров: Безуглову Нину Суреновну, Безуглова Валерия Эдуардовича, Гамынина Андрея Михайловича, Лебедеву Валентину Викторовну, Петров Сергей Александрович
3 Включить в повестку дня общего собрания акционеров выборы Ревизионной комиссии общества и включить в бюллетень для голосования кандидатами в Ревизионную комиссию Герасимову Светлану Юрьевну, Арустамян Светлана Валериевна, Журавкину Любовь Дмитриевну
4 Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об утверждении аудитора общества на 2012 год Включить в бюллетень для голосования по этому вопросу ООО «Гарантия - Аудиторская фирма»
5 В связи с истечением полномочий генерального директора в 2012 году включить в повестку дня общего собрания акционеров выборы Генерального директора В бюллетень для голосования включить в качестве кандидата для избрания Генеральным директором Безуглова Валерия Эдуардовича
6 Поскольку количество акционеров составляет 474 обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст 301 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО
«Московская шерстопрядильная фабрика» ВЭ Безуглов
32 Дата: 15032012 г МП
