РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Специализированное управление - 180»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СпУ-180»
1.3. Место нахождения эмитента 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 30А
1.4. ОГРН эмитента 1027700100988
1.5. ИНН эмитента 7704012118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02544-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/493/Default.aspx
2. Содержание сообщения
О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2012 г., №18.
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров присутствовали 3 члена совета директоров из 5. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1.Установить форму проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров ОАО «СпУ – 180» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2. Провести общее собрание 28 июня 2012 г., в 15.30 по адресу: Москва, Большой Балканский пер., д. 20 (помещение ОАО «Реестр»), начав регистрации прибывших - в 15.00.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании – 06 июня 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Решение вопроса о выплате дивидендов за 2011 г.
3. Выборы членов Совета директоров
4. Выборы членов Счетной комиссии
5. Выборы членов Ревизионной комиссии
6. Утверждение Аудитора общества.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – заказной корреспонденцией (заказные письма) ФГУП «Почта России» не позднее, чем за 20 дней до даты собрания.
6. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию:
- повестка дня собрания,
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию,
- сведения о рекомендованном аудиторе общества,
- годовой отчет общества за 2011 год,
- бухгалтерский баланс общества за 2011 год,
- отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год,
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
Ознакомление осуществляется по адресу: г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20 (помещение ОАО «Реестр») с 07 июня 2012 г. по 27 июня 2012 г., с понедельника по четверг с 09.30. до 16.00, по пятницам и в предпраздничные дни – с 09.30 до 13.00. 28 июня 2012 г. ознакомление с материалами, предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, осуществляется с 09.30 до начала голосования.
7. Утвердить форму бюллетеня.
8. Поручить выполнение функции счетной комиссии, а также ознакомление акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, специализированному регистратору общества ОАО «Реестр»
9. Предварительно утвердить годовой отчет общества и предоставить его общему собранию акционеров.
10. Рекомендовать общему собранию не выплачивать дивиденды за 2011 г., так как обществом за 2011 г. понесены убытки в сумме 2 124 000 руб.
11. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить независимым аудитором ЗАО «ЭйчЛБи ПАКК-Аудит».
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «СПУ-180» _______________________ И.А. Яковлев
3.2. 07 июня 2012 г. М.П.
