"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Завод корпусов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод корпусов"
1.3. Место нахождения эмитента 607061, Нижегородская обл.
г. Выкса, ул. Заводская
1.4. ОГРН эмитента 1025201638087
1.5. ИНН эмитента 5247005096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10558-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации www.zavodkorpusov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 июня 2012 года, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания:
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), по состоянию на 12 часов 00 минут 06 июня 2012 (время открытия Собрания) составляет 276 919 (двести семьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать), что составляет 84,2929% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для открытия Собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Завод корпусов» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Завод корпусов» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод корпусов».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод корпусов».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Завод корпусов».
Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Завод корпусов» за 2011 год».
Слушали: Председательствующего на Собрании Селиванова А.К. с годовым отчетом ОАО «Завод корпусов» за 2011 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод корпусов» за 2011 год».
Итоги голосования:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц по состоянию на 18 часов 00 минут 23 апреля 2012 г., составляет - 328 520.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 276 919 (84,2929% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.
“За” – 276 919 (двести семьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать), что составляет 100% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Против” - 0 (ноль) голосов.
“Воздержался” – 0 (ноль) голосов
Принятое решение:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод корпусов» за 2011 год».
Второй вопрос повестки дня: «О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Завод корпусов» за 2011 год».
Слушали: Председательствующего на Собрании Селиванова А.К. с рекомендацией Совета директоров ОАО «Завод корпусов» годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод корпусов»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод корпусов»: «В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Завод корпусов» за 2011 год не выплачивать
Вопрос, поставленный на голосование:
«В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Завод корпусов» за 2011 год не выплачивать».
Итоги голосования:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц по состоянию на 18 часов 00 минут 23 апреля 2012 г., составляет - 328 520.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 276 919 (84,2929% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.
“За” – 276 699 (двести семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять) голосов, что составляет 99,9206% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Против” - 0 (ноль) голосов.
“Воздержался” – 220 (двести двадцать) голосов, что составляет 0,0794% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Завод корпусов» за 2011 год не выплачивать».
Третий вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод корпусов».
Слушали: Председательствующего на Собрании Селиванова А.К. с информацией о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод корпусов».
В список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Завод корпусов» включены следующие лица:
1. Галкин Дмитрий Александрович
2. Стром Иван Владимирович
3. Гиммельберг Дмитрий Альбертович
4. Селиванов Александр Константинович
5. Гринева Жанетта Владимировна
Количественный состав Совета директоров ОАО «Завод корпусов» в соответствии с Уставом составляет 5 человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать в Совет директоров ОАО «Завод корпусов» следующих кандидатов:
1. Галкин Дмитрий Александрович
2. Стром Иван Владимирович
3. Гиммельберг Дмитрий Альбертович
4. Селиванов Александр Константинович
5. Гринева Жанетта Владимировна
Итоги голосования:
Количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц по состоянию на 18 часов 00 минут 23 апреля 2012 г., составляет 1 642 600 голосов.
Количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня составляет 1 384 595 (один миллион триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять), что составляет 84,2929% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
1 Галкин Дмитрий Александрович 276986 0 0
2 Стром Иван Владимирович
276986
3 Гиммельберг Дмитрий Альбертович
276986
4 Селиванов Александр Константинович
276651
5 Гринева Жанетта Владимировна
276986
Принятое решение:
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров ОАО «Завод корпусов» следующих кандидатов:
1. Галкин Дмитрий Александрович
2. Стром Иван Владимирович
3. Гиммельберг Дмитрий Альбертович
4. Селиванов Александр Константинович
5. Гринева Жанетта Владимировна
Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод корпусов».
Слушали: Председательствующего на Собрании Селиванова А.К. с информацией о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод корпусов».
В список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Завод корпусов» включены следующие лица:
1. Подорожная Елена Геннадьевна
2. Белоусов Игорь Евгеньевич
3. Жилкина Тамара Семеновна
Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Завод корпусов» в соответствии с Уставом составляет 3 человека.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Завод корпусов» следующих кандидатов:
1. Подорожная Елена Геннадьевна
2. Белоусов Игорь Евгеньевич
3. Жилкина Тамара Семеновна
Итоги голосования:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц по состоянию на 18 часов 00 минут 23 апреля 2012 г., составляет - 328 520.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 276 919 (84,2929% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.
№ Ф.И.О. кандидата Итоги голосования
ЗА, % Против, % Воздержался, %
1 Подорожная Елена Геннадьевна 276919/100% 0/0% 0/0%
2 Белоусов Игорь Евгеньевич
276486/ 99,8436% 0/0% 433 /0,1564%
3 Жилкина Тамара Семеновна
276919/ 100% 0/0% 0/0%
Принятое решение:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Завод корпусов» следующих кандидатов:
4. Подорожная Елена Геннадьевна
5. Белоусов Игорь Евгеньевич
6. Жилкина Тамара Семеновна
Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «Завод корпусов».
Слушали: Председательствующего на Собрании Селиванова А.К. с информацией о кандидатуре аудитора.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис» аудитором ОАО «Завод корпусов».
Итоги голосования:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц по состоянию на 18 часов 00 минут 23 апреля 2012 г., составляет - 328 520.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня составляет 276 919 (84,2929% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.
“За” – 276 486 (двести семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 99,8436% голосов акционеров (их представителей).
“Против” - 0 (ноль) голосов.
“Воздержался” – 433 (четыреста тридцать три) голоса, что составляет 0,1564 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение:
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис» аудитором ОАО «Завод корпусов».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 июня 2012года.
3.Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Завод корпусов" _______________ Наумов Д.Е.
3.2. Дата "06" июня 2012г. М.П.
