1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нарзан»
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО "Нарзан"
13 Место нахождения эмитента: Россия, Ставропольский край, г Кисловодск, ул Кирова, дом 43
14 ОГРН 1022601312337
15 ИНН 2628008703
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 32347-E
17 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации wwwinvestnarzan-aquaru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2012г, Россия, Московская область, Одинцовский район, с Усово, строение 100, блок Г (Московское региональное представительство ОАО «Нарзан»
24 Кворум общего собрания:
Участие владельца 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Нарзан» (ОАО «Нарзан») Бородавкина Владимира Петровича, является единственным акционером ОАО «Нарзан» Кворум составил по всем вопросам повестки дня собрания 100% размещенных голосующих акций Общества
25 Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества, Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, распределение и выплата дивидендов по размещенным акциям
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5 Об утверждении аудитора Общества
6 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
Вопрос 1 Утверждение годового отчета Общества, Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
"За" - 100% голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании по данному вопросу и учитываемых при принятии решения;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить отчет Общества за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в составе, определенном статьей 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете», в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительную записку и аудиторское заключение, предварительно утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол №4 от 13042012г)
Вопрос 2 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, распределение и выплата дивидендов по размещенным акциям
"За" - 100% голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании по данному вопросу и учитываемых при принятии решения;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов
Решение, принятое общим собранием:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 ст 48 Закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 6511 Устава прибыль Общества по результатам 2011 финансового года не распределять Руководствуясь статьей 42 и подпунктом 11 пункта 1 ст 48 Закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 6511 Устава, с учетом рекомендаций Совета директоров Общества, дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать
Вопрос 3 Избрание членов Совета директоров Общества
"За" кандидатов в члены Совета директоров, в том числе по кандидатам:
1 Бородавкин Владимир Петрович
2 Бородавкин Петр Петрович
3 Зобков Алексей Викторович
4 Малков Анатолий Валентинович
5 Полянина Мария Александровна
«За» - 100% голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании по данному вопросу и учитываемых при принятии решения;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Совет директоров ОАО "Нарзан" в следующем составе:
1 Бородавкин Владимир Петрович
2 Бородавкин Петр Петрович
3 Зобков Алексей Викторович
4 Малков Анатолий Валентинович
5 Полянина Мария Александровна
Вопрос 4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
"За" кандидатов в члены Ревизионной комиссии, в том числе по кандидатам:
1 Бородавкина Марина Владимировна
2 Валуев Александр Александрович
3 Иванникова Наталья Александровна
4 Резникова Елена Альбертовна
«За» - 100% голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании по данному вопросу и учитываемых при принятии решения;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Нарзан" в следующем составе:
1 Бородавкина Марина Владимировна
2 Валуев Александр Александрович
3 Иванникова Наталья Александровна
4 Резникова Елена Альбертовна
Вопрос 5 Об утверждении аудитора Общества
"За" - 100% голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов
Решение, принятое общим собранием:
Руководствуясь подпунктом 10 пункта 1 ст 48 Закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 659 Устава утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита за 2012 год Закрытое акционерное общество «БДО»
Утвердить компанию ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для проведения добровольного аудита
Вопрос 6 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год
"За" - 100% голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов
Решение, принятое общим собранием:
В соответствии с Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с использованием обязанностей, членам Ревизионной комиссии ОАО «Нарзан», с учетом рекомендаций Совета директоров Общества, выплатить по итогам работы за 2011 год членам Ревизионной комиссии вознаграждение в размере 100% их месячного заработка в ОАО «Нарзан» каждому
27 Дата составления и номер протокола общего собрания: 6 июня 2012 года, протокол N
