об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Афганец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Афганец"
1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Москва, ул.Зои и Александра Космодемьянских , дом 8, корп. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700348862
1.5. ИНН эмитента: 7721023060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00887-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.afgacomp.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о созыве общего годового собрания акционеров):
1. Провести общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня 29 июня 2012г.
2. Место проведения собрания: Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8.
3. Время проведения собрания:
Регистрация участников собрания: 29 июня 2021г. с 12:00 до 12:45.
Начало собрания: 13:00.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Афганец»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.
2.Распределение прибыли за 2011г.
3.О добровольной ликвидации Общества.
4.Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.
5.Утверждение Положения о ликвидационной комиссии (ликвидаторе) Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Выборы ревизора Общества.
8.Выборы нового состава Совета директоров Общества.
5. Утвердить дату составления списка владельцев именных ЦБ ОАО «Афганец», имеющих право на участие в годовом общем собрании - 10 июня 2012г.
По всем вопросам голосовали "ЗА" - единогласно.
Присутствовали четверо из семи членов Совета директоров.Заседание правомочно.
Дата проведения заседания Совета директоров – 06 июня 2012г
Дата составления протокола б/н заседания Совета директоров – 06 июня 2012г
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Корепин Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 06.06.2012 г. М.П.
