Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аптека № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Ленина, дом 34
1.4. ОГРН эмитента: 1097423000058
1.5. ИНН эмитента: 7423023259
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33302-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.apt1.vega-int.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (единственный акционер);
В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 27.06.2012г., в 14.00, г. Снежинск, Челябинская область, ул.Свердлова, д.1, каб. № 4.
2.3. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Аптека № 1".
2. Об утверждении годового отчёта ОАО "Аптека № 1" за 2011г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО "Аптека № 1" за 2011г.
4. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2011г.
5. Об утверждении аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Аптека № 1" за 2012г. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.4.. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Российская
Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 34, с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.И. Пантюхина
3.2. Дата: 06.06.2012
