1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
1.3. Место нахождения эмитента 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.
1.4. ОГРН эмитента 1027739032969
1.5. ИНН эмитента 7718016666
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02676-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mi-helicopter.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 июня 2012 года
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. 2 члена Совета директоров прислали свои письменные мнения по вопросам повестки дня заседания.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
При голосовании по вопросу повестки дня № 1 «Об избрании председателя Совета директоров»
«За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
При голосовании по вопросу повестки дня № 5 «Рассмотрение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года».
«За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
При голосовании по вопросу повестки дня № 6 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
«За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
При голосовании по вопросу повестки дня № 10 «Об одобрении сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг управления № ВР-09-238-05/МИ-09-0380-12 от 01.04.2009 г.» решение принимается большинством голосов директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
«За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1
Избрать Председателем Совета директоров Общества Леликова Дмитрия Юрьевича.
По вопросу повестки дня № 5
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров для утверждения представленный порядок распределения прибыли Общества по итогам 2011 финансового года.
Статьи расходов Руб. %
Чистая прибыль 2011 г. 666 195 050,00 100
Распределение
Нераспределенная прибыль 666 195 050,00 100
2. По итогам работы за 2011 финансовый год дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным именным акциям типа А не выплачивать.
3. Текущие расходы на социально-бытовое обеспечение работников Общества и перспективную тематику производить в соответствии с утвержденным Советом директоров бюджетом текущего года.
4. 1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «МВЗ им М.Л. Миля» утвердить общую сумму денежных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы за 2011 год, в размере 13 323 901,0 рублей.
Выплату осуществить согласно утверждённому «Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «МВЗ им М.Л. Миля» утвердить общую сумму денежных вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы за 2011 год, в размере 1 332 390,1 рублей.
Выплату осуществить в равных долях на каждого члена Ревизионной комиссии.
3. Расходы на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2011 год отнести на расходы текущего периода.
По вопросу повестки дня № 6
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 26 июля 2012 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, корпус 101, актовый зал, 2-ой этаж;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, группа корпоративного управления.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату 14 июня 2012 года.
4. В соответствии пунктом 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А», размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов.
2. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы Общества за 2011 год.
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании, не позднее 05 июля 2012 года (текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров прилагается).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» 26 июля 2012 года (текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров прилагается).
8. Утвердить представленную информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров и следующий порядок её предоставления:
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов;
- рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы Общества за 2011 год;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться, начиная с 06 июля 2012 года по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, группа корпоративного управления, по рабочим дням, с 10:00 до 15:00. Телефон для справок (495) 669-70-52. Адрес страницы в сети Интернет: www.mi-helicopter.ru.
По вопросу повестки дня № 10
1. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения с ОАО «Вертолеты России» к Договору № ВР-09-238-05/МИ-09-0380-12 от 01.04.2009 г. (далее – Договор), на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.
2. Поручить Исполнительному директору Короткевичу М.З. заключить от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол заседания Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» № 1 от 06 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Исполнительный директор _____________________________ М.З. Короткевич
(подпись)
3.2. Дата: 06 июня 2012 года М.П.
