СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
22Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 «ЗА» - 4 (ЧЕТЫРЕ) голоса;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки
2 «ЗА» - 4 (ЧЕТЫРЕ) голоса;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки
23Содержание решений:
1 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – контракта на достройку и испытания Судна заключаемого между ОАО «ПСЗ «Янтарь» и Компанией Arctech Helsinki Shipyard Inc в размере 26 000 000 Евро (двадцать шесть миллионов Евро)
2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – контракт на достройку и испытания судна, заключаемый между ОАО «ПСЗ «Янтарь» и Компания Arctech Helsinki Shipyard Inc
на следующих существенных условиях:
• Стороны контракта
Покупатель - ОАО «ПСЗ «Янтарь»
Строитель - Компания Arctech Helsinki Shipyard Inc
• Предмет контракта:
Строитель, в соответствии с контрактом № 567/2475, от 16122011, (далее - Генеральный Контракт) заключенным между Покупателем и ЗАО «Пасифик Марин» выполнит достройку и испытания Судна (один большой морозильный рыболовецкий траулер) далее - «Судно»
• Описание Судна
Судно будет построено в соответствии со спецификацией Покупателя, содержащей, кроме прочего, характеристики и объем работ по строительству Судна Спецификация должна соответствовать судостроительной методике Строителя В течение срока действия Контракта Спецификация будет корректироваться Покупателем в тесном сотрудничестве со Строителем
• Размерения Судна (ориентировочные):
Длина наибольшая - около 120,55 м
Длина между ПП - 109,2 м
Ширина - около 230 м
Высота до 1-ой палубы - около 86 м
Конструктивная осадка – около 8,6 м
• Объем и сроки выполнения работ:
Корпус Судна, должен быть построен Покупателем Корпус будет поставлен Покупателем Строителю для проведения Работ, которые в дальнейшем должны быть указаны в приложении к Контракту
Поставка работ Строителем Покупателю будет произведена, как это будет указано в Окончательном Приложении
• Цена Контракта
стороны согласились координировать свои действия с целью уменьшения стоимости Работ путем модификации технического объема, указанного в Спецификации, а также другими способами, чтобы целевая стоимость Работ составила 26 000 000 Евро Контрактная Цена будет в дальнейшем определена Сторонами в течение срока действия Контракта, учитывая, среди прочего, окончательный объем работ по Судну
• Срок действия Контракта
В случае, если Стороны не смогли ввести в действие Дополнение до 15 июля 2012 г, и если они не согласовали иное, Контракт будет считаться аннулированным, и ни одна из Сторон не будет иметь права на юридические требования или иски против другой стороны
Поручить Временно исполняющему обязанности генерального директора Коновалову Александру Васильевичу:
- от имени ОАО «ПСЗ «Янтарь» заключить с Компанией Arctech Helsinki Shipyard Inc контракт на достройку и испытания судна на условиях, указанных в настоящем решении
- в срок до 15 июля 2012 г согласовать со Строителем Приложение, определяющие перечень работ выполняемых Исполнителем, с указанием сроков выполнения работ, и направить его на одобрение в Совет директоров Общества
- после согласования условий Соглашения к контракту об окончательных условиях со всеми необходимыми Приложениями к нему направить его на одобрение в Совет директоров Общества»
24Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июня 2012 года
25Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12/2012
от 06 июня 2012 года
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “06” июня 2012г МП
