о принятых Советом директоров акционерного общества решениях;
о созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ОрелСтройТех"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОрелСтройТех"
1.3. Место нахождения эмитента: 303710, Орловская область, Верховский район, с. Русский Брод, ул. Кооперативная
1.4. ОГРН эмитента: 1075745000297
1.5. ИНН эмитента: 5705003306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43510-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ost-07.narod.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2012 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 мая 2012 г., протокол №2
3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1). Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение №1).
2). Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (Приложение №2).
3). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год кандидатуру ЗАО «Центр аудиторских исследований «Финансы и право», а также определить размер оплаты услуг аудитора не более 80 000 (Восьмидесяти тысяч) рублей.
4). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибылей (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2011 года в размере 56 000 руб. оставить в распоряжении Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2011 году не выплачивать.
Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
5). Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОрелСтройТех» с включением в повестку следующих вопросов:
1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
6). Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Русский Брод, ул. Кооперативная.
Дата проведения: 30 июня 2012 г.
Время начала годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2012 г.
7). Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- не позднее 31 мая 2012 г. направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
- утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (Приложение №3).
8). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №4).
9). Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества.
Установить, что указанная в п. 1 информация (материалы) хранится по адресу: г. Орел, ул. Горького д. 45 офис 64. Доступ к указанной в п. 1 информации (материалам) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества с 30 мая 2012 г. по 29 июня 2012 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по рабочим дням (с понедельника по пятницу), а также 30 июня 2012 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 45 мин.
Генеральному директору Общества Соколовскому В.Ю. обеспечить:
- хранение информации по адресу г. Орел, ул. Горького д. 45 офис 64.
- доступ к информации (материалам) лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.
Генеральный директор ______________ /В.Ю. Соколовский/
(подпись)
«07» июня 2012 г.
