1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Ярославский речной порт”
1.3. Место нахождения эмитента г.Ярославль, ул.2-я Портовая, д.1
1.4. ОГРН эмитента 102 760 098 36 29
1.5. ИНН эмитента 7607001209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04470-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.riverport.yaroslavl.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения собрания: 06 июня 2012 года, г. Ярославль, ул.2-я Портовая, д.1, конференц-зал
Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 28483 голосами, что составляет 89,1096% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для проведения годового общего собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу – 28483
Результаты голосования: «За» - 28483 (100%)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
2. Утверждение годового отчета общества
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу – 28483
Результаты голосования: «За» - 28483 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» – нет
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу - 28483
Результаты голосования: «За» - 28483 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» – нет
4. Распределение прибыли общества по результатам работы за 2011 год
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу – 28483
Результаты голосования: «За» - 28483 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» – нет
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу – 28483
Результаты голосования: «За» - 28483 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» – нет
6. Об одобрении крупных сделок
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу - 28483
Результаты голосования: «За» - 28483 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» – нет
7. Утверждение аудитора общества
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу – 28483
Результаты голосования: «За» - 28483 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» – нет
8. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии общества
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу – 28483
Результаты голосования: «За» - 28483 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» – нет
9. Избрание членов Совета директоров общества
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу (кумулятивных голоса): 256347
По результатам голосования в Совет директоров избраны:
1. Андронов А.Б. – 33688 кумулятивных голоса
2. Ермолаев М.Б.- 33850 кумулятивных голоса
3. Златоустовский В.В. -10079 кумулятивных голоса
4. Климовицкий М.Л. - 33688 кумулятивных голоса
5. Козлов А.М.- 33688 кумулятивных голоса
6. Крылов Ф.Ю. – 33688 кумулятивных голоса
7. Полежаев Н.А. - 10079 кумулятивных голоса
8. Шилкина Н.В. - 33688 кумулятивных голоса
9. Якушев Я.С. – 33692 кумулятивных голоса
11. Избрание ревизионной комиссии общества
Количество голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу - 28465
По результатам голосования в ревизионную комиссию акционерного общества избраны:
1. Калашникова О.И. –28465
2. Матвеева О.А. – 28465
3. Михайлова А.Н. – 28465
4. Соловьева Н.М. – 28465
5. Строка Г.П. – 28465
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу повестки дня:
Решили: Утвердить предложенный порядок работы годового общего собрания акционеров
По 2-му вопросу повестки дня:
Решили: утвердить годовой отчет общества.
По 3-му вопросу повестки дня:
Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
По 4-му вопросу повестки дня:
Решили: смету расходования прибыли общества по результатам 2011 года утвердить.
По 5-му вопросу повестки дня:
Решили: Выплату дивидендов по результатам деятельности общества в 2011 году не производить. Средства направить на развитие производства.
По 6-му вопросу повестки дня:
Решили: Одобрить крупные сделки:
- заключение кредитных договоров Общества на 2012 – 2013 гг. с Северным банком ОАО «Сбербанк России»;
- заключение договоров поручительства Общества по обязательствам третьих лиц на 2012 – 2013 гг. с Северным банком ОАО «Сбербанк России»;
- заключение договоров залога Общества по обязательствам третьих лиц на 2012 – 2013 гг. с Северным банком ОАО «Сбербанк России».
По 7-му вопросу повестки дня:
Решили: Утвердить аудитором ОАО "Ярославский речной порт" – ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет».
По 8-му вопросу повестки дня:
Решили: Отчет ревизионной комиссии утвердить.
По 9-му вопросу повестки дня:
Решили: По результатам голосования в Совет директоров избраны:
Андронов А.Б.,Ермолаев М.Б., Златоустовский В.В., Климовицкий М.Л., Козлов А.М., Крылов Ф.Ю., Полежаев Н.А., Шилкина Н.В., Якушев Я.С.
По 10-му вопросу повестки дня:
Решили: По результатам голосования в ревизионную комиссию акционерного общества избраны: Калашникова О.И., Матвеева О.А., Михайлова А.Н., Соловьева Н.М., Строка Г.П.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07.06.2012 г.
3. Подпись
Генеральный директор _____________________ М.Б.Ермолаев
07 июня 2012 г.
