1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Санаторий – профилакторий «Сибиряк».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Санаторий – профилакторий «Сибиряк».
1.3.Место нахождения:633009. г. Бердск, ул. Зеленая роща. 15.
1.4. ОГРН:1065445011664.
1.5.ИНН: 5445122235
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12359-F
1.7. Адрес страницы в сети <Интернет>: http://www.spsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2012 в 10-00 местного времени по адресу: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 15
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Начало регистрации акционеров в 09 часов 30 минут местного времени;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2012 года;
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение устава общества в новой редакции
2. Утверждение годового отчета Общества (по итогам 2011 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Утверждение аудитора для осуществления аудита за 2012г
6. Избрание ревизора Общества.
7. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизору Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества
9. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, акционеры могут в период с 07 июня 2012 года по 26 июня 2012 года по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, г. Бердск, ул Зеленая роща, 15 ОАО «Санаторий – профилакторий «Сибиряк», а также по месту проведения собрания в день его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Санаторий – профилакторий «Сибиряк» Н К Харченко
07.07.2012г
мп
