«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КВАРТ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Техническая, 25
1.4. ОГРН эмитента 1021603464860
1.5. ИНН эмитента 1653007780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 51190-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kvart.knet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
О внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «КВАРТ».
2.2.1. Утвердить:
дата, время и место проведения собрания: 24.07.2012, 14.00, г.Казань, ул.Техническая, 25.
форма проведения собрания: заочное голосование.
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420054 г.Казань, Техническая, 25, ОУС.
дата предоставления (направления) бюллетеней для голосования и др. информации до 3.07.2012
дата окончания приема бюллетеней 24.07.2012
дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании 13.06 2012 года.
порядок участия : заочное голосование акционеров
порядок сообщения акционерам о проведении собрания объявление в газете «Аргументы недели», в «Прогрессе», в проходной.
в голосовании участвуют только обыкновенные акции.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Устава ЗАО «КВАРТ» в новой редакции.
2. Утверждение Положения «Об общем Собрании акционеров» в новой редакции.
текст сообщения о проведении общего собрания
Совет директоров ЗАО "КВАРТ" сообщает о проведении 24 июля 2012 (14.00) внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ".
Место нахождения общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420054, г. Казань, ул.Техническая, 25;
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование ;
дата окончания приема бюллетеней для голосования 24.07.2012
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 13.06.2012;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Устава ЗАО «КВАРТ» в новой редакции.
2.Утверждение Положения «Об общем Собрании акционеров» в новой редакции.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно по местонахождению Общества, в отделе управления собственностью с 3.07.12. Справки по телефону 570-00-91.
О кандидатах в состав дирекции и их утверждении.
2.2.2. Избрать дирекцию ЗАО "КВАРТ" сроком на 5 лет в количестве 5 человек, персонально:
Генеральный директор Галимов Рафаэль Равильевич
Доля участия в уставном капитале эмитента -0,0005%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,0006%.
Главный инженер Азизова Алия Камиловна
Доля участия в уставном капитале эмитента -0,00003%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,00003%.
Зам. генерального директора Трошкина Любовь Николаевна
Доля участия в уставном капитале эмитента -0,00004%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,00004%.
Зам. генерального директора Валеев Анас Равильевич
Доля участия в уставном капитале эмитента -0,0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,0%.
И.о.зам. генерального директора Волков Валерий Николаевич
Доля участия в уставном капитале эмитента -0,0005%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,0006%.
О даче согласия на участие члена дирекции Трошкиной Л.Н. в органе управления ООО «КВАРТ-СИДЖИТ».
2.2.3. Согласиться, что член дирекции Трошкина Л.Н. занимает должность генерального директора ООО «КВАРТ-СИДЖИТ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 7.06.2012 года, протокол №2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "КВАРТ" _____________ Р.Р. Галимов
3.2. Дата «7» июня 2012 г. М.П.
