Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Щигровское открытое акционерное общество "Геомаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Геомаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 306530,Курская обл.,г.Щигры,ул.Красная,54
1.4. ОГРН эмитента: 1024600840153
1.5. ИНН эмитента: 4628000962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41727-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://zavod.geomash.ru/issuereports/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 06.06.2011г. Курская обл., г.Щигры, здание заводоуправления общества
2.4. Кворум общего собрания.: 98,2%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибыли и убытков Общества, распределение прибыли по результатам 2011 года.– Итоги голосования: «За» – 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Вопрос № 2. О дивидендах. - Итоги голосования: «За» – 99,9%, «Против» -0,1%, «Воздержались» - нет.
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества. – Голосование по данному вопросу проводится кумулятивным способом. Количество голосов, отданных за каждую кандидатуру:
№ п/пКандидатыЗанимаемая должностьКоличество голосов, отданных «За»Процент от общего числа голосов
1Аниканов Василий ИвановичГенеральный директор ОАО «Геомаш»2692614,29
2Бредихин Вадим РостиславовичГенеральный директор ЗАО «Геомаш-Центр»2692614,29
3Снегирев Александр ЕвгеньевичЗам.ген.директора по развитию ОАО «Геомаш»2692614,29
4Золотухина Татьяна МихайловнаЗам.ген.директора по экономике ОАО «Геомаш»2692614,29
5Лущенко Виталий ВладимировичЗам.ген.директора ОАО «Геомаш»2692614,28
6Майоров Олег МихайловичДиректор Щигровского филиала ЗАО «Геомаш-Центр»2692614,28
7Сибилев Юрий НиколаевичЗам.ген.директора ЗАО «Геомаш-Центр»2692614,28
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Вопрос № 4. О количественном составе Ревизионной комиссии. - Итоги голосования: «За» – 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Вопрос № 5. Избрание Ревизионной комиссии. - Количество голосов, отданных за каждую кандидатуру:
№ п/пКандидатыКоличество голосов, отданных «За»Процент от общего числа голосов
1Волков Алексей Викторович21905100
2Смахтина Любовь Ивановна21905100
3Аниканов Петр Васильевич21905100
4Коркунова Елена Владимировна21905100
5Чернышина Татьяна Евгеньевна21905100
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Вопрос № 6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии. - Итоги голосования: «За» – 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Вопрос № 7. Утверждение изменений в Уставе общества. - Итоги голосования: «За» – 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества. - Итоги голосования: «За» – 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Вопрос № 9. Избрание генерального директора общества. - Итоги голосования: «За» – 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли по результатам 2011 года.
Вопрос № 2. Формулировка решения: Дивиденды по акциям ОАО «Геомаш» за 2011 год не выплачивать.
Вопрос № 3. Формулировка решения: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Аниканов В.И. - генеральный директор ОАО “Геомаш”
2. Бредихин В.Р. – генеральный директор ЗАО “Геомаш – Центр”
3. Лущенко В.В. – зам. генерального директора ОАО “Геомаш”
4. Майоров О.М. – директор Щигровского филиала ЗАО “Геомаш – Центр”
5. Сибилев Ю.Н. – зам.генерального директора ЗАО “Геомаш – Центр”
6. Золотухина Т.М. – зам. генерального директора по экономике ОАО “Геомаш”
7. Снегирев А.Е. – зам.генерального директора по развитию ОАО “Геомаш”
Вопрос № 4. Формулировка решения: Определить количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек..
Вопрос № 5. Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Волков А.В. – зам.ген. директора ЗАО “Геомаш-Центр”
2. Смахтина Л.И. – начальник экономического отдела ОАО “Геомаш”
3. Аниканов П.В. – экономист по планированию ОАО “Геомаш”
4. Коркунова Е.В. – старший экономист ЗАО “Геомаш – Центр”
5. Чернышина Т.Е. – старший экономист ОАО “Геомаш”
Вопрос № 6. Формулировка решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.
Вопрос № 7. Формулировка решения: Утвердить изменения в Уставе общества.
Вопрос № 8. Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудит-Инвест» г.Курска.
Вопрос № 9. Формулировка решения: Избрать генеральным директором общества Аниканова Василия Ивановича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 06.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И.Аниканов
3.2. Дата: 07.06.2012г.
