«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Трансмашхолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027739893246
1.5. ИНН эмитента 7723199790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35992-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmholding.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.06.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 06.06.2012.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
2. «Рекомендовать единственному акционеру Общества распределить чистую прибыль ЗАО «Трансмашхолдинг» по результатам деятельности Общества в 2011 финансовом году в следующем порядке:
- 2 285 075 535 (Два миллиарда двести восемьдесят пять миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей направить на выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ЗАО «Трансмашхолдинг» составляет 2049 (Две тысячи сорок девять) рублей. Дивиденды должны быть выплачены путем перечисления денежных средств в течение 60 дней от даты принятия решения единственного акционера;
- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров Общества и решения единственного акционера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Андреев
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 12 г. М.П.
