"Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество холдинговая компания "Коломенский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Коломенский завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 140408, Российская Федерация, Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, 42
1.4. ОГРН эмитента 1025002737242
1.5. ИНН эмитента 5022013517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05683-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclоsure.ru/portal/company.aspx?id=4250
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 05.06.2012, 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, 42, конференц-зал инженерного корпуса ОАО "Коломенский завод".
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 6 628 540 (Шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 28.04.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 5 687 517 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семнадцать), что составляет 85,803 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО "Коломенский завод" за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Коломенский завод" по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Коломенский завод» по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Коломенский завод».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Коломенский завод».
6. Утверждение аудитора ОАО «Коломенский завод».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утверждение Годового отчета ОАО "Коломенский завод" за 2011 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 628 540 (Шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 687 517 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семнадцать), что составляет 85,803 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"……5 685 583 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят три), 99,966 %
"ПРОТИВ" …………….0 (Ноль), 0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……575 (Пятьсот семьдесят пять), 0,010 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 796 (Семьсот девяносто шесть), что составляет 0,014 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участни-
ков, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 563 (Пятьсот шестьдесят три), что составляет 0,010 %.
Принятое решение:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО "Коломенский завод" за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Коломенский завод" по результатам 2011 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 628 540 (Шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 687 517 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семнадцать), что составляет 85,803 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"……5 685 706 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шесть), 99,968 %
"ПРОТИВ" …………….95 (Девяносто пять), 0,002 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……357 (Триста пятьдесят семь), 0,006 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 796 (Семьсот девяносто шесть), что составляет 0,014 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 563 (Пятьсот шестьдесят три), что составляет 0,010 %.
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета при-былей и убытков) ОАО "Коломенский завод" по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Коломенский завод" по итогам 2011 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6628540 (Шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 687 517 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семнадцать), что составляет 85,803 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"……5 685 692 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто два), 99,968 %
"ПРОТИВ" …………….0 (Ноль), 0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"……125 (Сто двадцать пять), 0,002 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 137 (Одна тысяча сто тридцать семь), что составляет 0,020 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 563 (Пятьсот шестьдесят три), что составляет 0,010 %.
Принятое решение:
3. Чистую прибыль в размере 757 628 тыс. руб., полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Коломенский завод" за 2011 год, распределить следующим образом:
-отчисление в резервный фонд: 37 881 тыс. руб.;
-размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов: 454 576 тыс. руб.;
-размер дивидендной выплаты на 1 акцию (обыкновенную и привилегированную типа А): 68,578 руб.;
-размер нераспределенной прибыли отчетного периода: 265 171 тыс. руб.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Коломенский завод.
Итоги голосования:
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 028 320 (Пятьдесят три миллиона двадцать восемь тысяч триста двадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 500 136 (Сорок пять миллионов пятьсот тысяч сто тридцать шесть), что составляет 85,803 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат "За", голосов "За", %
Азимов Азиз Ахмадович 5 673 174 12,468
Гонне Бернард 5 676 896 12,477
Карпов Владимир Юрьевич 5 746 682 12,630
Киржнер Давид Львович 5 678 172 12,479
Носков Александр Леонидович 5 674 383 12,471
Попов Владимир Иванович 5 673 726 12,470
Фомин Сергей Валерьевич 5 674 057 12,470
Шнейдмюллер Владимир Викторович 5 674 028 12,470
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 1 056 (Одна тысяча пятьдесят шесть), за вариант "воздержался по всем": 3 432 (Три тысячи четыреста тридцать два).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 15 288 (Пятнадцать тысяч двести восемьдесят восемь).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 9 242 (Девять тысяч двести сорок два).
Принятое решение:
4. Избрать в Совет директоров ОАО "Коломенский завод" следующих кандидатов:
1. Азимов Азиз Ахмадович
2. Гонне Бернард
3. Карпов Владимир Юрьевич
4. Киржнер Давид Львович
5. Носков Александр Леонидович
6. Попов Владимир Иванович
7. Фомин Сергей Валерьевич
8. Шнейдмюллер Владимир Викторович
Избрание нового состава Совета директоров также является информацией об изменениях, внесенных в список аффилированных лиц.
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Коломенский завод".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 628 540 (Шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 687 517 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семнадцать), что составляет 85,803 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержалось" Неучтенные
Иванов Николай Николаевич 5 684 288 99,943 132 942 35
Литвиненко Виталий Михайлович 5 684 236 99,942 132 1 029 0
Михайленко Светлана Викторовна 5 684 358 99,944 132 907 0
Разумовский Сергей Валерьевич 5 684 358 99,944 132 907 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 557 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят семь).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 563 (Пятьсот шестьдесят три), что составляет 0,010 %.
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Коломенский завод» следующих кандидатов:
1. Иванов Николай Николаевич
2. Литвиненко Виталий Михайлович
3. Михайленко Светлана Викторовна
4. Разумовский Сергей Валериевич
6. Утверждение аудитора ОАО "Коломенский завод".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6628540 (Шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 687 517 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семнадцать), что составляет 85,803 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"……………….5 684 013 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи тринадцать), 99,938%
"ПРОТИВ" …………………132 (Сто тридцать два), 0,002 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"………1 843 (Одна тысяча восемьсот сорок три), 0,032 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 966 (Девятьсот шестьдесят шесть), что составляет 0,017 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 563 (Пятьсот шестьдесят три), что составляет 0,010 %.
Принятое решение:
6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" аудитором ОАО «Коло-менский завод".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 08.06.2012, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ю. Карпов
3.2. Дата "08" июня 2012 г.
