1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Золотой Остров»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Золотой Остров»
1.3. Место нахождения эмитента: 422540,Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 40
1.4. ОГРН эмитента: 1021606757941
1.5. ИНН эмитента: 1616002511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57350-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.constanta.kazan.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум имеется во всем вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1: «Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Золотой Остров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Нагорная Н.Л., Исхаков Ф.Г., Черниловский С.К., Колтун Э.Е., Любченко Л.П.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2: «О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Золотой Остров» по увеличению уставного капитала ОАО «Золотой Остров» путем размещения дополнительных акций»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Нагорная Н.Л., Исхаков Ф.Г., Черниловский С.К., Колтун Э.Е., Любченко Л.П.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Золотой Остров» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Нагорная Н.Л., Исхаков Ф.Г., Черниловский С.К., Колтун Э.Е., Любченко Л.П.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 4: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Золотой Остров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Нагорная Н.Л., Исхаков Ф.Г., Черниловский С.К., Колтун Э.Е., Любченко Л.П.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Золотой Остров» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Золотой Остров» по результатам 2011 финансового года.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Нагорная Н.Л., Исхаков Ф.Г., Черниловский С.К., Колтун Э.Е., Любченко Л.П.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п.6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: «Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Золотой Остров».
Принятое решение:
В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.6.1.10 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Золотой Остров», размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 10 (десять) рублей за одну акцию. Цену размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права определить в размере 10 (десять) рублей за одну акцию.
Вопрос повестки дня № 2: «О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Золотой Остров» по увеличению уставного капитала ОАО «Золотой Остров» путем размещения дополнительных акций.»
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Золотой Остров» увеличить уставный капитал ОАО «Золотой Остров» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 15100000 (пятнадцать миллионов сто тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая из числа объявленных обыкновенных акций.
Вопрос повестки дня № 3: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Золотой Остров» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Золотой Остров» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Золотой Остров», ООО «НерудСтройПром»
Выгодоприобретатели по сделке: ООО «НерудСтройПром»
Предмет сделки: купля-продажа дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Золотой Остров», размещаемых по закрытой подписке.
Цена сделки: 151000000 (сто пятьдесят один миллион) рублей.
Заинтересованные лица, в совершении сделки от ОАО «Золотой Остров»:
Черниловский С.К., так как он является членом Совета директоров ОАО «Золотой Остров», а также является директором ООО «Нерудстройпром» и является владельцем более 20 (двадцати) процентов доли в уставном капитале ООО «Нерудстройпром».
Исхаков Ф.Г., так как он является членом Совета директоров ОАО «Золотой Остров» и генеральным директором ОАО «Золотой Остров», а также является владельцем более 20 (двадцати) процентов доли в уставном капитале ООО «Нерудстройпром».
Колтун Э.Е., так как он является членом Совета директоров ОАО «Золотой Остров», а также является владельцем более 20 (двадцати) процентов доли в уставном капитале ООО «Нерудстройпром».
Вопрос повестки дня № 4: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Золотой Остров»
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров и определить следующее:
- Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
- Дата проведения собрания – 29 июня 2012 года.
?- Место проведения собрания – РФ, РТ, Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 40
- Время проведения собрания – 11.00, регистрация акционеров с 10.00.
?- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить по состоянию на 08 июня 2012 года.
?
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Золотой Остров», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Золотой Остров» по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Золотой Остров».
3. Утверждение аудитора ОАО «Золотой Остров».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Золотой Остров»
5. Увеличение уставного капитала общества, путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Золотой Остров».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Золотой Остров»: информировать лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров путем вручения акционерам под роспись письменного уведомления либо заказным письмом в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
Утвердить форму и текст бюллетеней.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 г.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
4. Заключение аудитора Общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в Совет директоров;
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: РФ, РТ, Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 40 с 8 июня 2012 г. по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.
Вопрос повестки дня № 5: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Золотой Остров» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Золотой Остров» по результатам 2011 финансового года.»
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Золотой Остров» прибыль ОАО «Золотой Остров» по результатам 2011 финансового года направить на развитие производственной и хозяйственной деятельности. Дивиденды по итогам 2011 года рекомендуется не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2012 г., № б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Золотой Остров» (подпись) Ф.Г. Исхаков
3.2. Дата "08" июня 2012 г. М.П.
