Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"94 Автомобильный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "94 АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 236004, г. Калининград, ул. Дзержинского,
д. 55
1.4. ОГРН эмитента 1093925021508
1.5. ИНН эмитента 3907205686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04930-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 55
Время начала проведения общего собрания акционеров: 10:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «94 Автомобильный ремонтный завод»;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «94 Автомобильный ремонтный завод»;
3. Об утверждении распределения прибыли Открытого акционерного общества «94 Автомобильный ремонтный завод»;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «94 Автомобильный ремонтный завод»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «94 Автомобильный ремонтный завод»;
7. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «94 Автомобильный ремонтный завод».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Открытое акционерное общество «94 Автомобильный ремонтный завод» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Единоличный исполнительный орган
ОАО «94 АРЗ» -
Управляющая организация
ОАО «Спецремонт»
А. Н. Плотников
(действующий по
(подпись) Доверенности №40 от 01.02.2012 г.)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
