Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калининградский мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 236006, Российская Федерация,
г. Калининград, ул. Правая Набережная,
д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1023900768627
1.5. ИНН эмитента 3905004575
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02051-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 15
Время начала проведения общего собрания акционеров: 12:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11:30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО “Калининградский мукомольный завод” за 2011 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» по итогам 2011 года, их размере, порядке, форме и сроках выплаты.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО “Калининградский мукомольный завод”.
4. Об избрании Ревизора ОАО “Калининградский мукомольный завод”.
5. Об утверждении аудитора ОАО “Калининградский мукомольный завод”.
6. Выборы Счетной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу нахождения единоличного исполнительного органа: 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 15, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КМЗ»
Новиков Д.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
