1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country
2. Содержание сообщения:
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 июня 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 96 от 08 июня 2012 года.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества» решили:
Избрать Председателем Совета директоров Максима Юрьевича Воробьева.
По вопросу повестки дня «Одобрение сделки в соответствии с п.10.2.4. статьи 10 Устава ОАО «ГК «Русское море»– договора займа между ОАО «ГК «Русское море» и ЗАО «Русское море»» решили:
Одобрить в соответствии с п.10.2.4. статьи 10 Устава ОАО «ГК «Русское море» крупную сделку - договор беспроцентного займа между ОАО «Группа компаний «Русское море» и ЗАО «Русское море» на сумму 350 000 000 рублей, срок до 31.12.2012 года
По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» решили:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» 10 июля 2012 года в 12.00 часов по местному времени. Регистрацию акционеров осуществлять с 11.00 часов по местному времени по адресу места проведения собрания.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»:
1. Об одобрении ОАО «ГК «Русское море» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора между ОАО «ГК «Русское море» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
3. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» — Российская Федерация, 121353, г. Москва, Беловежская ул.4
4. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ГК «Русское море» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 07 июня 2012 года 18 часов 00 мин. по московскому часовому поясу.
6. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» путем направления заказных писем не позднее 18 июня 2012 года.
7. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» (Приложение №1).
8. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном собрании. (Приложение №2)
9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»:
? cведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
? проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
10. Утвердить порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»:
- материалы по внеочередному общему собранию акционеров предоставляются лицам, включенным в реестр владельцев акций ОАО «ГК «Русское море» по состоянию на 07 июня 2012 г. или их полномочным представителям;
- ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами), проводится, начиная с 18 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: 121353, Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4.
11. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов
(подпись)
3.2. Дата “ 08” июня 2012г. М.П.
