Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Санаторий "Прометей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Санаторий "Прометей"
1.3. Место нахождения эмитента: 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира,4
1.4. ОГРН эмитента: 1022300777564
1.5. ИНН эмитента: 2304031364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55533-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nrufo-rnd.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 14 июня 2012 года;
Место проведения: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира,4, ОАО «Санаторий «Прометей»;
Время проведения: 11 часов 00 минут по московскому времени;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени 14 июня 2012 года;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Санаторий «Прометей». О выборе председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества за 2011 год. О дивидендах по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО Санаторий «Прометей».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО Санаторий «Прометей».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Санаторий «Прометей».
7. Об утверждении аудитора Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Санаторий «Прометей» за 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 10:00 до 17:00 (по московскому времени) по рабочим дням, начиная с 24 мая 2012 года по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира,4, ОАО Санаторий «Прометей».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Юрисконсульт Ларина Н.П.
3.2. Дата: 11.05.2012 г.
