Дополнительные сведения:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Балтийская акционерная торговля»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТ-АКТОР»
13 Место нахождения эмитента Россия, 236000, г Калининград,
проспект Мира, 98
14 ОГРН эмитента 1023900582749
15 ИНН эмитента 3903009592
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03481-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwvashsovetnikorg/openinfohtm
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 г
Место проведения общего собрания акционеров: г Калининград, проспект Мира, 98, кабинет директора
Время начала проведения общего собрания акционеров: 15:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14:30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18052012г
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Избрание членов счетной комиссии Общества
2 Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год, распределение прибылей и убытков
3 Отчет Ревизионной комиссии Общества и заключение аудитора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
4 О выплате дивидендов за 2011 год
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
8 Утверждение изменений в Устав Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с годовым отчетом Общества, бухгалтерским балансом, счетом прибылей и убытков Общества за 2011 год, а также отчетом Ревизионной комиссии Общества по адресу город Калининград, проспект мира, дом 98 (кабинет директора Общества) в течение 20 дней до проведения годового собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «БАЛТ-АКТОР»
Симанович ВИ
(подпись)
32 Дата “ 08 ” июня 20 12 г МП
