о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Янтарь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Янтарь»
1.3. Место нахождения эмитента с.Б.Болдино, Большеболдинского района Нижегородской области, ул.Мира 7
1.4. ОГРН эмитента 1025200916960
1.5. ИНН эмитента 5203000291
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11787-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2.
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года в 10 часов 00 минут.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская область, Большеболдинский район, с Большое Болдино ул.Мира д.7
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 29 июня 2012 года с 09 часов 00 минут.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2.6.2. Избрание Совета директоров Общества.
2.6.3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.6.4. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2012 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Б.Болдино, ул.Мира, д.7, кабинет директора ОАО «Янтарь» с 09 июня 2012 года ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Директор С.Г. Урюпкин
(подпись)
3.2. Дата 08 июня 2012 г М.П.
