«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.absolutbank.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран (проголосовали 4 из 7 членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (далее - Банк). По всем вопросам на заседании Совета Директоров проголосовали:
«ЗА» - 4 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать члена Совета Директоров Ги Либо председательствующим на заседании Совета Директоров Банка.
2. Переизбрать члена Совета Директоров Марко Вольч в качестве Председателя Совета Директоров Банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить Устав Службы внутреннего контроля АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
4. Одобрить следующие сделки с заинтересованностью:
1. Договор между Банком и «Кей Би Си Global Services NV» (KBC Global Services NV) (далее – «Компания»), по которому Компания обязуется оказывать Банку услуги в области внедрения требований и стандартов FATCA (закон США о налогообложении иностранных счетов) на возмездной основе.
Утвердить, что цена сделки не превышает 10 000 (десять тысяч) Евро в год, не включая НДС. Срок действия договора 01.05.2011 по 31.12.2014 г.
Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV), владеющего более 20 % голосующих акций Банка.
2. Договор между Банком и «Кей Би Си Global Services NV» (KBC Global Services NV) (далее – «Компания»), по которому Компания обязуется оказывать Банку услуги в области аудита, на возмездной основе.
Утвердить, что цена сделки за услуги, оказанные Банку по состоянию на 08.06.2012 составляет 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) Евро, не включая НДС.
Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV), владеющего более 20 % голосующих акций Банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 года, Протокол №375.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Н.В. Сидоров
(подпись)
3.2. Дата «08» июня 2012г. М.П.
