«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Электронкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЭКС»
1.3. Место нахождения эмитента: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.13/14, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739392548
1.5. ИНН эмитента 7709010330
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01529-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.metall-club.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.08 июня 2012 года, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.13/14, стр.1
2.3. Кворум общего собрания. Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 800
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 21 044 (88,42%). Кворум имеется
2.4. Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня.
«Избрать в счетную комиссию ОАО «ЭКС» следующих кандидатов: Крапоткину Наталью Викторовну, Бобрышеву Татьяну Анатольевну, Устругова Юрия Леонидовича».
Результаты голосования:
Крапоткина Наталья Викторовнв
«За» - 21 044 (100%); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Бобрышева Татьяна Анатольевна
«За» - 20 934 (99,48%); «Против» - 0 «Воздержался» - 110 (0,52%)
Устругов Юрий Леонидович
«За» - 21 044 (100%); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Второй вопрос повестки дня
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года»
Результаты голосования:
«За» - 20 905 (99,34%); «Против» - 110 (0,52%); «Воздержался» - 29 (0,14%)
«Дивиденды по результатам работы Общества за 2011 год не выплачивать. Прибыль за 2011 год направить на пополнение оборотных средств»
Результаты голосования:
«За» - 20 905 (99,34%); «Против» - 110 (0,52%); «Воздержался» - 29 (0,14%)
Третий вопрос повестки дня
Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «ЭКС»- пять человек
Результаты голосования:
«За» - 21 044 (100%); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Электронкомплекс»:
Суходольского Петра Алексеевича
«За» - 20 905 (19,87%);
Литвина Вадима Витальевича
«За» - 20 905 (19,87%)
Садриева Дмитрия Ниловича
«За» - 20 905 (19,87%);
Ерина Олега Николаевича
«За» - 20 905 (19,87%);
Удалкина Владимира Александровича
«За» - 20 905 (19,87%);
Четвертый вопрос повестки дня
Избрать Ревизором ОАО «ЭКС» Ломовскую Любовь Тихоновну
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 22 646
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:
19 890 (87,83%). Кворум имеется
Результаты голосования:
«За» - 19 780 (99,45%); «Против» - 110 (0,55%); «Воздержался» - 0
Пятый вопрос повестки дня
Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Электронкомплекс» ООО «Аудит - Спектр»
Результаты голосования:
«За» - 20 934 (99,48%); «Против» - 110 (0,52%); «Воздержался» - 0
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЭКС» П.А. Суходольский
(подпись)
3.2. Дата “08” июня 2012 г. М.П.
