Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Северо-Запада»
13 Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, г Гатчина, ул Соборная, д31
14 ОГРН эмитента: 1047855175785
15 ИНН эмитента: 7802312751
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwmrsksevzapru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия заместителем Председателя Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08062012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20062012 года
23 Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1 Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 гг
2 Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года
3 Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года
4 Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год
5 Отчёт Генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг за 1 квартал 2012 года
6 Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2012 года
7 Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2012 года
8 Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года
9 Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года
10 Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2012 года
11 Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года
12 Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17042012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границахохранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году»
13 Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17042012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 12 повестки дня: «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017гг», в части: отчета о направлении в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017 годы
14 Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах
15 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада»
16 Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услугу по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01042012 года
17 О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01012012 года
18 Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2016 гг
19 Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 гг за 1 квартал 2012 года
20 О прекращении участия Общества в ЗАО «Гдовский молочный завод»
21 О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в связи с награждением корпоративными наградами ОАО «Холдинг МРСК»
22 О поощрении заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в связи с награждением Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации
23 О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества
24 О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное образование «Кенозерское», пос Поча, ул Коммунальная, д 20
25 Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность
26 Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС-150 кВ № 30, ПС-110 кВ № 80 с установкой оборудования для компенсации емкостных токов» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
3 Подпись
31 Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 31082011 года,
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970) АВ Кушнеров
(подпись)
32 Дата «08» июня 2012 года МП
