«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.17
1.4. ОГРН эмитента 1057746547594
1.5. ИНН эмитента 7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trustrezerv.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Масляев Илья Петрович, Ким Никита Сергеевич, Безбородов Андрей Дмитриевич, Степанов Дмитрий Васильевич, Василюк Андрей Николаевич.
В заседании участвовали все избранные члены Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Ким Никиту Сергеевича;
2. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества;
3. Утвердить Положение о внутреннем контроле Общества;
4. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» июня 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» № 0112СД от 08.06.2012г.
3. Подписи
3.1. Директор ЗАО «РТК К.П. Сажина
3.2. Дата «08» июня 2012 г.
