о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Староникольская аптека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Староникольская аптека»
1.3. Место нахождения эмитента: 109012 г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр. 1,2
1.4. ОГРН эмитента:1027739234071
1.5. ИНН эмитента: 7710320618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04275-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7088
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2012 года; 121059, г. Москва, площадь Европы, д. 2, Деловой центр гостиницы «Рэдиссон-Славянская», офис 606.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 2994469 голосов (99,25%). Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменения типа акционерного общества на Открытое акционерное общество и утверждение Устава в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Процедурный вопрос: Избрание секретаря собрания. Итоги голосования: «за»-единогласно.
Процедурный вопрос: Утверждение регламента собрания. Итоги голосования: «за»-единогласно.
Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3017000 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2994469 голосов (99,25%)
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» 2994469 100% голосов
«против» 0 0% голосов
«воздержались»0 0% голосов
Принятое решение по вопросу № 1: Возложить функции счетной комиссии на держателя реестра акционеров - ЗАО «Новый регистратор».
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3017000 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2994469 голосов (99,25%)
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» 2994469 100% голосов
«против» 0 0% голосов
«воздержались»0 0% голосов
Принятое решение по вопросу № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3017000 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2994469 голосов (99,25%)
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» 2994469 100% голосов
«против»0 0% голосов
«воздержались»0 0% голосов
Принятое решение по вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2011 года, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос № 4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам 2011 года.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3017000 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2994469 голосов (99,25%)
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» 2994469 100% голосов
«против»0 0% голосов
«воздержались» 0 0% голосов
Принятое решение по вопросу № 4: В связи с отсутствием прибыли начисление дивидендов за 2011 год не производить.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15085000 голосов (100%). Коэффициент кумулятивного голосования равен 5.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 14972345 голосов (99,25%)
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ Кандидат Количество кумулятивных голосов, поданных «за» кандидата
1.Гнедовская Зинаида Владимировна 2 825 296
2.Дымова Елена Ивановна 3 671 161
3.Паракецова Галина Владимировна 2 825 296
4.Стуров Георгий Иванович 2 825 296
5.Трухачев Олег Николаевич 2 825 296
Принятое решение по вопросу № 5: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Гнедовская Зинаида Владимировна, Дымова Елена Ивановна, Паракецова Галина Владимировна, Стуров Георгий Иванович, Трухачев Олег Николаевич.
Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 945 957 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 923 426 голосов (98,84%)
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ кандидат «за» «против» «воздержались»
1. Базлова Елена Александровна 1 923 426 100 % голосов 0 0 % голосов 0 0% голосов
2. Гришаева Татьяна Валентиновна 1 923 426 100 % голосов 0 0 % голосов 0 0 % голосов
3. Ковырева Виктория Александровна 1 923 426 100 % голосов 0 0 % голосов0 0 % голосов
Принятое решение по вопросу № 6: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Базлова Елена Александровна, Гришаева Татьяна Валентиновна, Ковырева Виктория Александровна.
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3017000 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2994469 голосов (99,25%)
Кворум по седьмому вопросу повести дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»2994469 100% голосов
«против» 0 0% голосов
«воздержались»0 0% голосов
Принятое решение по вопросу № 7: Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское партнерство».
Вопрос № 8. Утверждение изменения типа акционерного общества на Открытое акционерное общество и утверждение Устава в новой редакции.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3017000 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2994469 голосов (99,25%)
Кворум по восьмому вопросу повести дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» 2994469 100% голосов
«против» 0 0% голосов
«воздержались» 0 0% голосов
Принятое решение по вопросу № 8: Утвердить изменение типа акционерного общества на Открытое акционерное общество и утвердить Устав в новой редакции
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2012 года б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Староникольская аптека» О.Н. Трухачев
3.2. Дата «08» июня 2012 г. М.П.
