“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Генциана”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Генциана»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, РФ, Чувашская республика, г.Чебоксары, ул.Цивильская, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1022100984366
1.5. ИНН эмитента 2127010814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55992-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.GENCIANA.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты,место и время проведения годового общего собрания.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания.
4.Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Утверждение рабочего органа годового общего собрания:председателя собрания и секретаря.
8.Утверждение формы,текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании.
9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10.Утверждение порядка предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали пять членов Совета директоров из пяти. Кворум имеется. По всем вопросам повестки дня заседания члены Совета директоров проголосовали «за» единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Дата проведения годового общего собрания акционеров- 29 июня 2012 год.
2. Утвердить:
-Дата проведения годового общего собрания акционеров-29 июня 2012 г.
-Место проведения годового общего собрания акционеров-Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Цивильская, д.11, бар ресторана.
-Время начала годового общего собрания акционеров- 13час.00 минут
-Время начала регистрации лиц,имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров-12час.00минут.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания,назначенного на 29 июня 2012 г.:
1.Избрание членов счетной комиссии Общества
2.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение годового отчета общества за 2011 год
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли по итогам работы за 2011 год, в том числе числе выплата(объявление)дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
5.Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Генциана».
6.Избрание членов Совета директоров общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
9.Внесение изменений в п.11.2 Устава ОАО «Генциана»,
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Генциана» .
12.Утверждение Положения о дивидендной политике ОАО «Генциана».
13.Внесение изменений в п.3.2. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Генциана» .
14.О принятии решения обратиться в РО ФСФР России в ПриФО с заявлением об освобождении ОАО «Генциана» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
4. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
утвердить данный регламент общим собранием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, а именно:
-докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 10минут,
-для ответов на вопросы к докладчикам предоставляется по 1 минуте,
-правом выступать на собрании по обсуждаемому вопросу повестки дня может воспользоваться единожды каждый участник собрания.
-каждому выступающему в прениях предоставляется по 1 минуте,
-продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 1 минуты.
Время перерыва устанавливает Председатель собрания.
Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней. Итоги (результаты) голосования не оглашаются на собрании,и доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем направления отчета об итогах голосования заказным письмом с уведомлением, или вручены под роспись лично в установленные законом сроки. Лицам, принимающим участие на собрании запрещается пользоваться видео, аудио,фотосъемкой.
5. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акцио-неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, постав-ленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
6. Поставленный на голосование порядок сообщения о проведении годового об-щего собрания акционеров и об информирование акционеров о проведении годового об-щего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на уча-стие в годовом общем собрании акционеров и осуществляется путем направления им зака-зным письмом с уведомлением,или вручены под роспись лично в установленные законом сроки.
7. Утвердить рабочими органами годового общего собрания,назначенного на 29 июня- 2012г.:председателем собрания Карпуниной Марины Николаевны и секретаря Андреевой Ольги Витальевны.
8. Утвердить восемь образцов бюллетеней с предложенными формой,текстом бюллетеней для голосования на годовом общем собрании, назначенном на 29 июня 2012г.
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
-годовой отчет Общества за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
-рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года;размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей,
-заключение аудитора Общества;
-заключение ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
-сведения об аудиторе Общества;
-проект изменений в п.11.2 Устава ОАО «Генциана»;
- проект Устава Общества в новой редакции;
-проект Положения о Генеральном директоре ОАО «Генциана;
-проект Положения О Дивидендной политике ОАО «Генциана»;
-проект изменений, вносимых в п.3.2., Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Генциана»;
-проект заявления об освобождении ОАО «Генциана» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
-проект решений годового общего собрания акционеров.
-список лиц, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров-18.05.2012 г.,
-образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров №1,2,3,4,5,6,7,8.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания, а также в течение времени проведения годового общего собрания акционеров ежедневно, кроме выходных дней с 9 до 16 часов по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары,ул.Цивильская,д..11,в помещении исполнительного органа общества (генерального директора).
10. Предварительно направить (вручить) бюллетени для голосования на годовом общем собрании. Рассылка бюллетеней акционерам должна быть осуществлена в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества. Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату закрытия реестра 18 мая 2012г. и осуществляется путем направления им заказным письмом с уведомлением,или вручены под роспись лично. Рассылка бюллетеней уведомлений акционерам будет исполнена Карпуниной М.Н. Акционер имеет право проголосовать, направив заполненные и подписанные бюллетени по адресу:г.Чебоксары, ул.Цивильская,д.11(для счетной комиссии на собрание 29.06.2012 г.).При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Приложение: образец уведомления акционеру.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 г., Протокол № 5
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________________________ Н.Н. Глущенко
3.2. Дата 08 июня 2012 г. М.П.
