«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Генциана”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Генциана»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, РФ, Чувашская республика, г.Чебоксары, ул.Цивильская, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1022100984366
1.5. ИНН эмитента 2127010814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55992-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.GENCIANA.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты,место и время проведения годового общего собрания.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания.
4.Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Утверждение рабочего органа годового общего собрания:председателя собрания и секретаря.
8.Утверждение формы,текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании.
9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10.Утверждение порядка предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________________________ Н.Н. Глущенко
3.2. Дата 08 июня 2012 г. М.П.
