1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Восход»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Восход»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309850, Белгородская область, город Алексеевка, улица Павла Ющенко, дом 54 а
1.4. ОГРН эмитента 1023101533564
1.5. ИНН эмитента 3122000740
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43318-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Раскрываемые дополнительные сведения: о проведении годового общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров:
годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
29 июня 2012 года; ЗАО «Восход» Белгородская обл., город Алексеевка, улица Павла Ющенко, дом 54 а;
14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не применяется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров:
13 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - отсутствует, поскольку годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
05 июня 2012 года
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2011 год, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава закрытого акционерного общества «Восход» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ЗАО «Восход» в течение 20 дней до даты проведения собрания с 8-30 до 16-30 час. по адресу: Белгородская обл., город Алексеевка, улица Павла Ющенко, дом 54 а;
Телефон для справок: 8 (47234) 4-64-74
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Восход» Логвиненко В.Л.
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 2012 г. М.П.
