1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нептун»
1.3. Место нахождения эмитента: 355044, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022601947521
1.5. ИНН эмитента: 2635001120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31496-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.neptunzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента 07.06.2012 года, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, ОАО «Нептун», 10-00 московского времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
79,11%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 06.2012 года, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, ОАО «Нептун», 10-00 московского времени.
Почтовый адрес – 355044, г.Ставрополь, проспект Кулакова, 10, ОАО «Нептун»
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Нептун»
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нептун», в том числе отчета о прибылях и убытках
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Нептун» по результатам 2011 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. Об избрании членов совета директоров ОАО «Нептун»
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Нептун»
7. Об утверждении аудитора ОАО «Нептун»
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в процессе осуществления ОАО «Нептун» обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «СУП» в процессе осуществления ОАО «Нептун» обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
1. Результат голосования:
«за» -98,81%
«против» - 0,12 %
«воздержался» -0,93 %
Принятое решение - Годовой отчет ОАО «Нептун» за 2011 год утвержден.
2. Результат голосования:
«за» -98,70 %
«против» - 0,16%
«воздержался» - 1,02 %
Принятое решение - Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нептун», в том числе отчет о прибылях и убытках утверждена.
3. Результат голосования:
«за» - 98,38%
«против» - 0,23 %
«воздержался» - 0,86 %
Принятое решение - Распределение прибыли ОАО «Нептун» по результатам 2011 года утверждено.
4. Результат голосования:
«за» -98,76 %
«против» -0,30 %
«воздержался» - 0,85 %
Принятое решение – размер дивиденда на одну акцию (привилегированную и обыкновенную) – 40 рублей, выплата – в денежной форме, срок выплаты – до 7 августа 2012 года.
5. Членами совета директоров ОАО «Нептун» избраны:
• Белогорцев Р.Б.
• Исаченков А.А.
• Конопацкий В.М.
• Липанов В.А.
• Мельников А.К.
• Саматов Д.Р.
• Ширин Е.Ф.
6. Членами ревизионной комиссии ОАО «Нептун» избраны:
• Белоусова Т.А.
• Медведева С.В.
• Роменская О.А.
7. Результат голосования:
«за» - 97,85 %
«против» -0,37 %
«воздержался» -0,83%
Принятое решение - Аудитором ОАО «Нептун» на 2012 год утверждена аудиторская организация «АФК-АУДИТ», город Санкт-Петербург
8. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов, не заинтересованных в сделке акционеров. Лицо, заинтересованное в сделке, ОАО «Концерн «НПО «Аврора», голоса которого не участвуют в голосовании.
Результат голосования:
«за» -55,61%
«против» - 0,24 %
«воздержался» - 1,64%
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в процессе осуществления ОАО «Нептун» обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрены. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, установлена в сумме 700 000 рублей.
9. . Решение по данному вопросу принимается большинством голосов, не заинтересованных в сделке акционеров. Лицо, заинтересованное в сделке, ОАО «Концерн «НПО «Аврора», голоса которого не участвуют в голосовании.
Результат голосования:
«за» -55,51%
«против» - 0,38 %
«воздержался» - 1,56%
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «СУП» в процессе осуществления ОАО «Нептун» обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров одобрены. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, установлена в сумме 100 000 рублей.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента № 19 от 08.06.2012 года
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: корпоративный секретарь ОАО «Нептун» - Н. Н. Белоусова
3.2. Дата 08.06.2012г.
