Сообщение
о существенном факте о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСМЯСОПРОМ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСМЯСОПРОМ»
13 Место нахождения эмитента 107120, город Москва, Костомаровский переулок, дом 2/6
14 ОГРН эмитента 1027700045031
15 ИНН эмитента 7709128719
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01667-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/7709128719/indexshtml
2 Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров Кворум 100 %
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2 О кандидате в аудиторы Общества
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3 Принятие решения по вопросам подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ»:
31 Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
32 Утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
33 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
34 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «МОСМЯСОПРОМ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
35 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «МОСМЯСОПРОМ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
36 О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ» по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ОАО «МОСМЯСОПРОМ» за 2011 год
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
37 Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
38 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
39 Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
310 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
311 Определение даты рассылки сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
312 Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с такой информацией (материалами)
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
313 Об исполнении функций Председательствующего на собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
314 Об исполнении функций по регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, а также об исполнении функций счетной комиссии
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (Семь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
23 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
4 Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год
5 Утверждение аудитора Общества
6 Об отмене Положения об общем собрании акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ» 14022007 года
7 Об отмене Положения о совете директоров ОАО «МОСМЯСОПРОМ», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ» 14022007 года
2 Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить кандидатуру ООО «Аллент - Аудит» аудитором Общества
В случае утверждения годовым общим собранием акционеров ООО «Аллент - Аудит» аудитором ОАО «МОСМЯСОПРОМ», определить размер оплаты услуг аудитора по ежегодной обязательной аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МОСМЯСОПРОМ» за 2012 год в сумме 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей
3 Принятые решения по вопросу 3 повестки дня:
31 Утвердить: форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ»: собрание (совместное присутствие)
32 Утвердить: дату проведения годового общего собрания: 28 июня 2012 года; время начала годового общего собрания: 14 часов 00 минут; время регистрации участников годового общего собрания: 13 часов 30 минут; место проведения годового общего собрания: город Москва, улица Краснополянская, дом 10
33 Годовое общее собрание акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ» провести со следующей повесткой дня:
1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
4 Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год
5 Избрание Совета директоров Общества
6 Избрание ревизора Общества
7 Утверждение аудитора Общества
8 Об отмене Положения об общем собрании акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ» 14022007 года
9 Об отмене Положения о совете директоров ОАО «МОСМЯСОПРОМ», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ» 14022007 года
34 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ», составить по состоянию реестра на 05 июня 2012 года
35 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «МОСМЯСОПРОМ» за 2011 год
36 Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ» распределить полученную Обществом в 2012 году прибыль в размере 1 040 000 (Один миллион сорок тысяч) рублей следующим образом:
• 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей направить на формирование Резервного фонда в соответствии с п 82 Устава Общества;
• 988 000 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч) направить на развитие Общества
Дивиденды на обыкновенные именные акции ОАО «МОСМЯСОПРОМ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не объявлять и не выплачивать
37 Утвердить рекомендации общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров:
1 Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня
2 Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
• фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера – для юридических лиц
3 Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок
4 В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются
5 Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов)
6 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней
7 Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих
8 Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания
38 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ»: каждому акционеру уведомление о проведении годового общего собрания направить путем почтовой рассылки простым письмом
39 Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «МОСМЯСОПРОМ» от 07062012 г
310 Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, согласно Приложениям № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «МОСМЯСОПРОМ» от 07062012 г
311 Уведомления о проведении годового общего собрания разослать акционерам ОАО «МОСМЯСОПРОМ» до 07062012 года включительно
312 Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также порядок предоставления информации о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МОСМЯСОПРОМ»:
1 Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества; годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведениями о кандидатах в совет директоров и ревизоры Общества; рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ОАО «МОСМЯСОПРОМ» за 2011 год, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проектом решений общего собрания акционеров
2 Материалы собрания акционерам не рассылаются
3 Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10 Предварительная запись акционеров на ознакомление с материалами собрания производится по телефону ОАО «МОСМЯСОПРОМ» (495) 486-64-20, для оформления пропуска
4 Ознакомление производится по рабочим дням с 1000 до 1700, кроме выходных и праздничных дней
5 Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:
• акционеру – физическому лицу по предъявлении паспорта;
• представителю акционера - физического лица и представителю акционера – юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта
313 Возложить функций Председательствующего на годовом общем собрании акционеров на Председателя Совета директоров Черкасова Анатолия Викторовича, секретаря собрания – Татарицкую Викторию Ивановну
314 Возложить функции по регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров, а также функций счетной комиссии на Голомолзину Елизавету Васильевну
24 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05 июня 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07 июня 2012 года Протокол № 3
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________________________ Левкин АА
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (ИО Фамилия)
32 07 июня 2012 года
(дата) МП
