«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод "Метеор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Метеор"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградской области, ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента 10234020012050
1.5. ИНН эмитента 3435000717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45235-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Завод "Метеор": из 7 членов Совета директоров приняли участие в заседании 7 человек. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "Завод "Метеор" и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос. 1. Одобрение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка базовой технологии сборки многокристального модуля термокомпенсированного кварцевого генератора» (цена государственного контракта 75 000 000 рублей) и договора банковской гарантии на сумму 22 500 000,00 рублей с ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», как способа обеспечения исполнения данного государственного контракта в случае победы Общества в открытом конкурсе, объявленном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Решение. Одобрить государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка базовой технологии сборки многокристального модуля термокомпенсированного кварцевого генератора» (цена государственного контракта 75 000 000 рублей) и договора банковской гарантии на сумму 22 500 000,00 рублей с ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», как способа обеспечения исполнения данного государственного контракта в случае победы Общества в открытом конкурсе, объявленном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»- 7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 08 июня 2012 г., протокол № 02/12.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
ОАО "Завод "Метеор" Ю.В.Валов
3.2. Дата 08 июня 2012 г. м.п.
