“О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «ОГО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПК «ОГО»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, г. Москва, Гагаринский пер., д.33/5/2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1025006035120
1.5. ИНН эмитента 5046060700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06193-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «07» июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «АПК «ОГО»» за 2011 год.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «АПК «ОГО» по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года, в т.ч. по выплате дивидендов за 2011 год.
3. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО» и определение: формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; повестки дня годового общего собрания акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «АПК «ОГО» А. К. Давыдов
(подпись)
Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
