о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Навигатор» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 119421, Россия, г.Москва, Новаторов, д. 7А, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739109276
1.5. ИНН эмитента 7704046967
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02469В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.navigatorbank.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров (Протокол № 2012-06-08 от 08.06.2012 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
• Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
• Дата, время и место проведения собрания: «29» июня 2012 года в 12:00 часов (время московское) в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп.2.
• Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 11:30 часов (время московское).
• Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «08» июня 2012 г.
• Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3) Распределение прибыли, о выплате дивидендов за 2011 год.
4) Утверждение аудитора на 2012 год.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии.
6) Определение количественного состава Совета директоров.
7) Избрание членов Совета директоров (кумулятивное голосование).
8) Утверждение новой редакции Устава.
9) Увеличение уставного капитала Банка.
• Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: предоставлять материалы акционерам (либо их представителям по доверенности) для ознакомления по их требованиям с «09» июня 2012 г., по рабочим дням, с 12:00 до 16:00 (время московское) в месте нахождения Банка по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д.7А, корп. 2.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
Председателя Правления П.В. Фетисов
(подпись)
3.2. Дата «08» июня 2012 г. М.П.
