«О принятых Советом директоров ОАО «Селигдар» решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seligdar.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров ОАО «Селигдар»: 08 июня 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Селигдар» б/н от 08 июня 2012 г.
2.3. Кворум 100 %
2.4. Повестка дня Совета директоров ОАО «Селигдар»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «Рябиновое» и ОАО «Селигдар».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «Артель старателей «Сининда-1» и ОАО «Селигдар».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «Артель старателей «Сининда-1» и ОАО «Селигдар».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» и ОАО «Селигдар».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «Рябиновое» и ОАО «Селигдар».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «Артель старателей «Сининда-1» и ОАО «Селигдар».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «Рябиновое» и ОАО «Селигдар».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «АлданВзрывПром» и ОАО «Селигдар».
11. О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Селигдар» Мченской Ирины Викторовны.
2.5 Результаты голосования:
по первому вопросу «ЗА» единогласно;
по второму вопросу «ЗА» единогласно;
по третьему вопросу «ЗА» единогласно;
по четвертому вопросу «ЗА» единогласно;
по пятому вопросу «ЗА» единогласно;
по шестому вопросу «ЗА» единогласно;
по седьмому вопросу «ЗА» единогласно;
по восьмому вопросу «ЗА» единогласно;
по девятому вопросу «ЗА» единогласно;
по десятому вопросу «ЗА» единогласно;
по одиннадцатому вопросу «ЗА» проголосовало шесть членов Совета директоров, один член Совета директоров «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
2.6 Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Селигдар»:
Решение по вопросу 1 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «Рябиновое», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, являющегося генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «Рябиновое» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 06 февраля 2012г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью «Рябиновое» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое».
Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Рябиновое», местонахождение: 678900 РС (Я), г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12, ИНН 1402014478 заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей;
- срок возврата займа не позднее 06 февраля 2013 г;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 2 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «Артель старателей «Сининда-1», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 31 января 2012г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1».
Выгодоприобретатель: ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1», местонахождение: 671710, Республика Бурятия, Северобайкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Таежная, 43.
ИНН/КПП 0317001998/031701001 заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 3 650 00 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) долларов США;
- дата представления займа: не позднее 30.07.2012 года;
- срок возврата займа не позднее 28 декабря 2018 года;
- процентная ставка: 9 (девять процентов) годовых.
Решение по вопросу 3 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «Артель старателей «Сининда-1», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 27 февраля 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1».
Выгодоприобретатель: ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1», местонахождение: 671710, Республика Бурятия, Северобайкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Таежная, 43.
ИНН/КПП 0317001998/031701001 заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- срок возврата займа не позднее 27 февраля 2013 г.;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 4 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 27 февраля 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Выгодоприобретатель: ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», местонахождение: 658340, Алтайский край, Краснощековский район, с. Акимовка, ул. Поисковая, 9, ИНН 2251001116, ОГРН 1022202218411 заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей;
- срок возврата займа не позднее 27 февраля 2013 г;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 5 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «Рябиновое», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, являющегося генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «Рябиновое» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 20 марта 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью «Рябиновое» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое».
Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Рябиновое», местонахождение: 678900 РС (Я), г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12, ИНН 1402014478 заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- срок возврата займа не позднее 20 марта 2013 г.;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 6 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «Артель старателей «Сининда-1», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 24 апреля 2012г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1».
Выгодоприобретатель: ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1», местонахождение: 671710, Республика Бурятия, Северобайкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Таежная, 43. ИНН/КПП 0317001998/031701001 заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;
- срок возврата займа не позднее 24 апреля 2013 г;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 7 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «Рябиновое», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, являющегося генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «Рябиновое» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 24 апреля 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью «Рябиновое» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое».
Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Рябиновое», местонахождение: 678900 РС (Я), г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12, ИНН 1402014478 заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- срок возврата займа не позднее 24 апреля 2013 г.;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 8 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ОАО «Золото Селигдара», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Подойниковой Лидии Дмитриевны как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 28 апреля 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара».
Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Золото Селигдара», местонахождение: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ИНН 1402046014
ОГРН 1051400025930
заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей;
- срок возврата займа не позднее 28 апреля 2013 г.;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 9 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ОАО «Золото Селигдара», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Подойниковой Лидии Дмитриевны как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 10 мая 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара».
Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Золото Селигдара», местонахождение: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ИНН 1402046014
ОГРН 1051400025930
заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей;
- срок возврата займа не позднее 10 мая 2013 г;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 10 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «АлданВзрывПром», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Тыхеева Владимира Леонидовича как лица, являющегося коллегиальным исполнительным органом ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «АлданВзрывПром» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 29 февраля 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью ООО «АлданВзрывПром»:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и общество с ограниченной ответственностью «АлданВзрывПром».
Выгодоприобретатель: ООО «АлданВзрывПром».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АлданВзрывПром», местонахождение: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул.26 Пикет, 12. ИНН/КПП 1402049696/140201001 ОГРН: 1111402000016
заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей;
- срок возврата займа не позднее до 29 февраля 2013 г.;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 11 повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Селигдар» Мченской Ирины Викторовны с 08 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Селигдар» С.М.Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
