Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров эмитента решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПК»
13 Место нахождения эмитента 105082, г Москва, Спартаковская площадь, д 16/15, стр 6
14 ОГРН эмитента 1037705050570
15 ИНН эмитента 7705503750
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08551-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpktransru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи В соответствии с п 1810 Устава ОАО «НПК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов
22 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу
1 Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп 16 п 183 Устава Общества - Договора оказания консультационных услуг № TAS-2012-00015 от 24012012 с «Эрнст энд Янг (СНГ) БВ» филиал в г Москве
(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп 16 п 183 Устава Общества Договор оказания консультационных услуг с Компанией «Эрнст энд Янг (СНГ) БВ», филиал в г Москве (с учетом приложений А-Е) на следующих существенных условиях:
Исполнитель: Компания «Эрнст энд Янг (СНГ) БВ», филиал в г Москве
Заказчик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»
Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю консультационные услуги (далее — "Услуги") Объем оказываемых Услуг, условия их выполнения и стоимость подлежат согласованию между Сторонами в каждом конкретном случае в письменной форме и закрепляются в виде технического задания (далее - «Техническое задание»)
Основные условия технических заданий и объем работ указаны в Приложении № 1 к Протоколу
Стоимость услуг с учетом приложений А-Е к Договору: 200 600 (двести тысяч шестьсот) долларов США с учетом НДС
Срок действия договора: Договор действует в течение 2 (двух) лет с момента его подписания, если не будет досрочно расторгнут
(2) Определить цену вышеуказанной сделки в размере 200 600 (двести тысяч шестьсот) долларов США с учетом НДС, что на 01 июня 2012 г по курсу ЦБ РФ (32,9173) составляет 6 603 210,38 (Шесть миллионов шестьсот три тысячи двести десять и 38/100) рублей
(3) Одобрить Договор оказания консультационных услуг с Компанией «Эрнст энд Янг (СНГ) БВ», филиал в г Москве на перечисленных выше условиях
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2012 года, Протокол № 430
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «НПК»
ВВ Шпаков
(подпись)
32 Дата “08” июня 2012 г МП
