1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "РТ-Биотехпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТ-Биотехпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 119048, г.Москва, ул. Усачева д.24
1.4. ОГРН эмитента: 1097746425996
1.5. ИНН эмитента: 7704730729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13819-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rt-biotechprom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 6 (шесть) человек из 8 (восьми) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" – 7 голосов.
"ПРОТИВ" – нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
"ЗА" – 7 голосов.
"ПРОТИВ" – нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: О выборе председательствующего на заседании совета директоров и секретаря заседания.
Принятое решение:
Избрать Каржаува Айнитдина Тулегеновича председательствующим на заседании совета директоров, Устименко Екатерину Анатольевну секретарем заседания совета директоров.
Вопрос № 5 повестки дня: Рекомендации единственному акционеру по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.
Принятое решение:
Рекомендовать единственному акционеру дивиденды по результатам деятельности Общества за 2011 год не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования (опросным путем). Дата окончания приема опросных листов (письменных мнений) для заочного голосования совета директоров: 08.06.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 08.06.2012 № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "РТ-Биотехпром" П.С. Каныгин
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
