«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Внешпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700514049
1.5. ИНН эмитента 7705038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03261-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.feib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Решение о проведении заседания Совета Банка было принято Председателем Совета Банка 08 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заседания Совета Банка 08 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
повестка дня заседания Совета Банка:
1) Рассмотрение и утверждение:
1. Положения о Дополнительном офисе «Скопинский» Рязанского филиала ООО «Внешпромбанк»;
2. Положения о Дополнительном офисе «Центральный» Рязанского филиала ООО «Внешпромбанк»;
3. Положения о Дополнительном офисе «Лето» Санкт-Петербургского филиала ООО «Внешпромбанк»;
4. Положения об Операционном офисе «Кингисеппский» Санкт-Петербургского филиала ООО «Внешпромбанк»;
5. Положения о Дополнительном офисе «Приморский» Санкт-Петербургского филиала ООО «Внешпромбанк»;
6. Положения о Дополнительном офисе «Кировский» Санкт-Петербургского филиала ООО «Внешпромбанк»;
7. Положения о Дополнительном офисе «Гончарная» Санкт-Петербургского филиала ООО «Внешпромбанк»;
8. Положения об Операционном офисе «Гатчинский» Санкт-Петербургского филиала ООО «Внешпромбанк»;
9. Положения об Операционном офисе «Балтийский» Калининградского филиала ООО «Внешпромбанк»;
10. Положения о Дополнительном офисе «Черноморский» Сочинского филиала ООО «Внешпромбанк»;
11. Положения об Операционном офисе «Орловский» Тульского филиала ООО «Внешпромбанк»;
12. Положения о Дополнительном офисе «Гостиный» Тульского филиала ООО «Внешпромбанк»;
13. Положения о ОКВКУ № 1 Тульского филиала ООО «Внешпромбанк»;
14. Положения об Операционном офисе «Студенческий» Казанского филиала ООО «Внешпромбанк»;
15. Положения об Операционном офисе «Чебоксарский» Казанского филиала ООО «Внешпромбанк»;
16. Положения об Операционном офисе «Брянский» Калужского филиала ООО «Внешпромбанк»;
17. Положения о Дополнительном офисе «Энгельсский» Саратовского филиала ООО «Внешпромбанк»;
18. Положения об Операционном офисе «Рузаевский» Саратовского филиала ООО «Внешпромбанк»;
19. Положения об Операционном офисе «Саранский» Саратовского филиала ООО «Внешпромбанк»;
20. Положения об Операционном офисе «Волгоградский» Ростовского филиала ООО «Внешпромбанк»;
21. Положения о Дополнительном офисе «Автозаводский» Нижегородского филиала ООО «Внешпромбанк»;
22. Положения об Операционном офисе «Благовещенский» Хабаровского филиала ООО «Внешпромбанк»;
23. Положения о Дополнительном офисе «Нижневартовский» Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк».
2) Предоставление кредитов заинтересованным лицам, признаваемым в качестве таковых в соответствии со ст. 45 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
3) Представление для согласования кандидатуры Управляющего Уфимским филиалом ООО «Внешпромбанк» - Шакирова Азата Ханифовича.
4) Избрание уполномоченного для предоставления права подписи ходатайства о согласовании кандидатуры Управляющего Уфимским филиалом ООО «Внешпромбанк» - Шакирова Азата Ханифовича.
5) Представление для согласования кандидатуры Заместителя управляющего - начальника отдела по работе с клиентами Уфимского филиала ООО «Внешпромбанк» - Исмагиловой Альбины Рафиковны.
6) Избрание уполномоченного для предоставления права подписи ходатайства о согласовании кандидатуры Заместителя управляющего - начальника отдела по работе с клиентами Уфимского филиала ООО «Внешпромбанк» - Исмагиловой Альбины Рафиковны.
7) Рассмотрение и утверждение:
1. Политики ООО «Внешпромбанк» в отношении обработки персональных данных;
2. Порядка формирования ООО «Внешпромбанк» резерва на возможные потери по портфелям ссуд, условных обязательств кредитного характера и требований по получению процентных доходов по ссудам клиентов - физических лиц;
3. Порядка заполнения анкет клиентов – физических лиц в ООО «Внешпромбанк».
3. Подпись
3.1. Президент Л.И. Маркус
3.2. Дата «08» июня 2012 г.
